Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Kịp (sinh năm 1986, trú tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) và Phan Văn Long (sinh năm 1969, trú tại xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau khi mãn hạn tù, Phú thành lập Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng chuyên bán buôn ô tô, mô tô, xe máy... với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước sự xuất hiện của nhiều thủ đoạn lừa đảo mới trên mạng xã hội bên cạnh các chiêu thức cũ, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị người dùng Internet Việt Nam nâng cao cảnh giác hơn nữa.
Ngoài việc chiếm đoạt số tiền đặt cọc hơn 20 tỷ đồng, Bình còn bị nhiều người khác gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua vay mượn tiền.