Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón” gồm: Nguyễn Thị Cẩm My (SN 1984, Tổng Giám đốc), Võ Thị Hồng Nhung (SN 1992, Kế toán tổng hợp), Nguyễn Dương Thịnh (SN 1989, Kế toán kho, đều thuộc Công ty cổ phần thương mại phân bón Nam Dương (Công ty phân bón Nam Dương, cùng trú tỉnh Bình Định), Bùi Minh Chánh (SN 1983, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn phân bón quốc tế Hoa Kỳ - VINA (Công ty phân bón Hoa Kỳ, trú tại TP. Hồ Chí Minh).
Theo điều tra ban đầu, để thuận lợi cho việc tiêu thụ, vợ chồng Chánh, My đã thành lập thêm 7 công ty thành viên nhằm thuận tiện cho việc quảng cáo, buôn bán nhiều mặt hàng sản phẩm phân bón ra thị trường ở nhiều tỉnh, thành phố như Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Khánh Hoà, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Sau đó chỉ đạo 2 nhân viên kế toán của công ty là Nhung và Thịnh triển khai thực hiện.
Trước đó, ngày 8.1.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở và kho sản xuất của Công ty phân bón Hoa Kỳ tại Long An. Kết quả đã phát hiện và thu giữ 4.724 bao phân bón (loại 50kg/bao) ghi thông tin sản xuất tại Công ty phân bón Nam Dương, Công ty phân bón Hoa Kỳ, Công ty cổ phần tập đoàn phân bón UKRAINE, Công ty cổ phần tập đoàn phân bón quốc tế ISRAEL - CHEMICAL có tổng trọng lượng là 236.200kg; nguyên liệu sản xuất phân bón là 2.256.210kg và 1 dây chuyền sản xuất phân bón, 2 bộ máy vi tính; 1 vali và các giấy tờ, tài liệu, sổ sách, chứng từ có liên quan, được niêm phong theo quy định.
Tiếp đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục tiến hành khám xét khẩn cấp Công ty phân bón Nam Dương tại Bình Định. Kết quả đã phát hiện và thu giữ 5.540 bao phân bón (loại 50kg/bao), ghi thông tin sản xuất tại Công ty phân bón Nam Dương, Công ty phân bón Hoa Kỳ, phân phối bởi Công ty cổ phần tập đoàn phân bón MONACO, Công ty cổ phần tập đoàn phân bón AGIUM - CANADA, Công ty cổ phần tập đoàn phân bón UKRAINE, Công ty cổ phần tập đoàn phân bón Ngọc Thiên Kim, Công ty cổ phần tập đoàn phân bón quốc tế Hoa Kỳ - SRV, Công ty cổ phần tập đoàn phân bón quốc tế ISRAEL - CHEMICAL, Công ty cổ phần tập đoàn phân bón Chín Con Rồng; có tổng trọng lượng là 277.000kg, nguyên liệu sản xuất phân bón là 1.850.000kg, bao bì phân bón là 463.622 cái và 2 dây chuyền sản xuất phân bón, 2 xe ô tô tải, 1 xe nâng, 1 máy in phun ngày tháng năm; 7 CPU, 4 máy in, 1 đầu thu camera; các giấy tờ, tài liệu, sổ sách, chứng từ có liên quan, được niêm phong theo quy định.
Theo lời khai của các đối tượng, quá trình hoạt động kinh doanh, do giá nguyên liệu Kali tăng cao, nguồn nguyên liệu khan hiếm do phải nhập khẩu từ nước ngoài về. Để giảm chi phí sản xuất, cạnh tranh giá bán trên thị trường, tăng thêm lợi nhuận nên vợ chồng Chánh, My đã ban hành định mức áp dụng công thức sản xuất phân bón cụ thể đối với từng mã sản phẩm phân bón NPK, trong đó giảm hàm lượng Kali, tăng hàm lượng các nguyên vật liệu khác như AMON bột, SA, cao lanh…
Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành làm việc với 32 đại lý phân bón trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum, tạm giữ 848,3 tấn các sản phẩm phân bón mà Công ty phân bón Nam Dương và Công ty phân bón Hoa Kỳ sản xuất bán ra thị trường.
Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý toàn diện vụ án theo quy định.
