Huỳnh Thị Kim Oanh cùng nhiều đối tượng đã thành lập, sử dụng 25 pháp nhân công ty, hơn 100 tài khoản ngân hàng bán lại cho các đối tượng ở Campuchia để lừa đảo hàng trăm tỷ đồng.
Với chiêu trò "việc nhẹ lương cao", các đối tượng trong đường dây mua bán người đã dụ dỗ hàng trăm nạn nhân từ Việt Nam sang Campuchia để ép lao động, lừa đảo và mại dâm. Sau nhiều tháng truy vết, lực lượng Biên phòng Việt Nam phối hợp với cơ quan chức năng Campuchia đã triệt phá đường dây tội phạm này, bắt giữ kẻ cầm đầu, giải cứu hàng chục nạn nhân.
Đường dây hoạt động “tín dụng đen” do hai đối tượng người Trung Quốc cầm đầu đã giải ngân khoảng 9.000 tỷ đồng, với gần 2 triệu lượt vay trên cả nước, qua đó các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 2.500 tỷ đồng.
Công an TP. Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây làm giả tài liệu của các cơ quan, tổ chức. Đáng chú ý, đường dây này tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia, nguồn gốc từ Campuchia.
UBND tỉnh Long An đề nghị Công an tỉnh tập trung triệt phá các đường dây tội phạm liên quan đến tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép động vật hoang dã.