Năm 2018, sau khi thâu tóm được khu đất vàng có diện tích 43ha, Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Tân Phú đã tiến hành động thổ dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ Tân Phú rao bán, huy động vốn rầm rộ.
Thế nhưng, ngay sau thời điểm khởi công, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Tân Phú (thành viên của Kim Oanh Group).
Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Tân Phú đã tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng. Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương yêu cầu chủ đầu tư ngừng thi công cho tới khi đủ thủ tục xin giấy phép xây dựng theo quy định...
Tháng 5.2019, UBND tỉnh Bình Dương đã lập đoàn Thanh tra để thanh tra về việc chuyển nhượng khu đất công 43ha. Sau đó, vụ việc đã được chuyển cơ quan công an để điều tra về những sai phạm nghiêm trọng trong việc góp vốn và chuyển nhượng vốn góp tại dự án.
Đến ngày 22.4.2020, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khu đất 43ha thuộc dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ Tân Phú và bàn giao toàn bộ dự án cho UBND phường Hoà Phú, TP. Thủ Dầu Một tạm giữ.
Như vậy, sau 6 năm thâu tóm được "khu đất vàng" có diện tích 43ha, đến nay dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ Tân Phú được kỳ vọng sẽ là đại đô thị hiện đại, đẳng cấp nằm ngay trung tâm thành phố mới Bình Dương vẫn đang là khu đất trống.
Mới đây, Cục Thuế tỉnh Bình Dương vừa có Quyết định 5167/QĐ-CTBDU về việc cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn đối với Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Tân Phú (địa chỉ tại Lô C, đường Lê Lợi, phường Hoà Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
Theo Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Tân Phú đã nợ tiền thuế, tiền chậm nộp đã quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế. Số tiền mà doanh nghiệp này nợ thuế là hơn 5,7 tỷ đồng.
Quyết định cưỡng chế có hiệu lực trong 1 năm, kể từ ngày 28.11.2023 đến ngày 27.11.2024. Cục Thuế tỉnh Bình Dương yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Tân Phú phải nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định này.