Công an tỉnh Quảng Bình triệt phá vụ mua bán hóa đơn khống trị giá 350 tỷ đồng

Cụ thể, qua thời gian kiên trì đấu tranh, lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Bình đã xác định các doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Win Group, địa chỉ TDP Hồng Thắng, phường Hồng Hà, TP. Yên Bái (Yên Bái); Công ty CP IQ Group, địa chỉ phường Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái (Yên Bái); Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sunflower, địa chỉ xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) là các công ty hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động ở nhiều địa phương trên cả nước.

Trong thời gian từ năm 2022 đến 2024, Nguyễn Thị Duyên, kế toán Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HX Nework; đồng thời cũng là kế toán cho các công ty Win Group, IQ Group và Sunflower đã thông đồng với nhiều đối tượng liên quan để mua bán trái phép 621 tờ hóa đơn giá trị gia tăng của các công ty “ma” tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn gần 350 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can Nguyễn Như Thành, là thành viên góp vốn và Lê Thế Hải, Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Win Group; Lê Quang Hải, Chủ sở hữu Công ty CP IQ Group về tội mua bán trái phép hóa đơn, quy định tại khoản 2, Điều 203, Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật; đồng thời thu hồi tài sản Nhà nước bị thất thoát.