Ngày 28.3, Cảnh sát vũ trang thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) và Công an TP Thủ Đức đã phong toả Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (đường Nguyễn Văn Giai, phường Thảo Điền) và Công ty mua bán nợ Galaxy (đường D1, phường Linh Tây).
Lực lượng công an đã làm việc với lãnh đạo, nhân viên của các công ty này, đồng thời kiểm tra một số hoạt động về tài chính, cho vay.
Toàn bộ nhân viên, lãnh đạo công ty này bị yêu cầu dừng làm việc, phục vụ công tác kiểm tra.
Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam được thành lập và hoạt động từ năm 2008, cung cấp các sản phẩm tài chính tiêu dùng trả góp. Home Credit hiện có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh, chi nhánh tại Hà Nội, 8 văn phòng đại diện và hơn 9.000 điểm phục vụ tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc.
Thời gian qua, Bộ Công an phối hợp cùng công an các tỉnh, thành triệt phá nhiều đường dây thu nợ kiểu xã hội đen, núp bóng các công ty luật, công ty tài chính. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đã có hàng trăm nghìn người bị các băng nhóm này vu khống, khủng bố, đe doạ buộc trả tiền.
Trước đó, hồi cuối năm 2022, cảnh sát triệt phá ổ nhóm tội phạm đòi nợ núp bóng Công ty Luật TNHH Power Law để Vu khống đòi nợ. Ngày 14.2, Công an TP.HCM đã ập vào trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt tại quận Tân Bình và bắt quả tang 133 người đang đòi nợ thuê.
Ngày 6.3, Công an TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận Gò Vấp khám xét Công ty F88, đây là công ty tài chính cho vay với quy mô lớn. Bước đầu, cảnh sát cho rằng nhân viên thu hồi nợ ở đây trong thời gian qua đã đe doạ người vay, nghi có dấu hiệu Cưỡng đoạt tài sản.
Mới đây, Công an TP. Hồ Chí Minh cũng đã khám xét, bắt tạm giam 14 người gồm quản lý, lãnh đạo, nhân viên của Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng có trụ sở tại quận Tân Bình và chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế hệ trẻ (phường 15, quận Tân Bình) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra xác định, mô hình đòi nợ của các công ty tài chính nói trên không phải tín dụng đen mà lợi dụng không gian mạng để khủng bố tinh thần, vu khống người vay.
Không chỉ người vay tiền, mà người thân, bạn bè và đồng nghiệp của họ cũng bị cắt ghép ảnh với nội dung sai sự thật đăng lên mạng.
