Bình Thuận: Khởi tố chủ một doanh nghiệp kinh doanh hạt điều buôn lậu

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Công Kính (SN 1983, trú tại thôn Lập Bình, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) về hành vi Buôn lậu.

Đồng thời, tiến hành khám xét nơi làm việc của Nguyễn Công Kính và thu giữ các tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra. 

Căn cứ vào kết quả điều tra, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Cao Thành Phát (Trụ sở chính tại thôn Lập Bình, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) do Nguyễn Công Kính làm chủ sở hữu, điều hành và chịu trách nhiệm; hoạt động trên lĩnh vực buôn bán nông sản, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa).

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Cao Thành Phát bắt đầu nhập khẩu hạt điều thô từ các nước Châu Phi để làm nguyên liệu sản xuất hạt điều nhân đem đi xuất khẩu từ tháng 6.2014 – 11.2017; hoạt động xuất khẩu hạt điều nhân bắt đầu từ tháng 8.2014 – 7.2019. Nơi đăng ký, mở tờ khai hải quan nhập khẩu, xuất khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Ngày 1.3.2022, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan đối với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Cao Thành Phát thì phát hiện chênh lệch tồn kho thực tế ít hơn so với khai báo Hải quan là gần 620 tấn hạt điều thô. Qua đấu tranh, Nguyễn Công Kính khai nhận đã tự ý bán cho 3 doanh nghiệp và 1 cá nhân trong nước.

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, việc Nguyễn Công Kính nhập khẩu hạt điều thô nhưng không tiến hành sản xuất để xuất khẩu mà tự ý chuyển bán tiêu thụ nội địa, không thực hiện đúng các trình tự, thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan; quy định quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.