Bắt đối tượng lừa đảo hàng chục tỷ đồng qua mua bán đông trùng hạ thảo

Ngày 16.1, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Dương Kiều Vy (SN 1993, HKTT huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc; Nơi ở hiện tại: Phòng 2516 Tòa S1002 Vinhome GrandPark phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 30 tỷ đồng qua việc nhận tiền mua nấm đông trùng hạ thảo và các thương hiệu nhượng quyền. 

Được biết, hiện đối tượng Vy đang mang thai 8 tuần tuổi đồng thời đang nuôi con nhỏ 7 tháng tuổi nên mọi quy trình xử lý đối tượng được tuân thủ theo đúng qui định của pháp luật.

Đồng thời, cơ quan công an cũng ra quyết định tạm giữ hình sự Lý Kim Yến (SN1992 ở thành phố Hồ Chí Minh, là nhân viên của Vy) để làm rõ vai trò giúp sức lừa đảo. Quá trình làm thuê cho Nguyễn Dương Kiều Vy, đối tượng Yến đã giúp sức cho Vy lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền lên tới gần 30 tỷ đồng.

Trong đó, bước đầu đã xác định được một số nạn nhân bị Vy và Yến chiếm đoạt tài sản gồm: chị Ngân Thị Chúc (sinh năm 1994 ở xã Giao Hội, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái); Nguyễn Thị Thu Nhi (sinh năm 1991 ở 39 đường 14 Phúc Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) và nhiều người khác…

Đường dây lừa đảo mua bán 20 tấn đông trùng hạ thảo -0
Các đối tượng Kiều Vy và Kim Yến tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 2.1.2024, Công an quận Đống Đa tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị Nguyễn Thị Anh Thư (SN 1995 ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) về việc bị Nguyễn Dương Kiều Vy lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua việc nhận tiền mua nấm đông trùng hạ thảo trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12.2023.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 8.2023, chị Thư quen biết với Kiều Vy qua mạng xã hội Tiktok và nhờ tư vấn khi biết Vy đang kinh doanh nhượng quyền thương hiệu “Anh nông dân food".

Thời điểm này Vy đang cần tiền để trả nợ nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Thư để trả nợ cá nhân. Quá trình trao đổi thông tin, Vy biết chị Thư đang kinh doanh sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo nên đã hỏi về giá nguồn hàng đang nhập thì chị Thư cho biết giá nhập 200 triệu đồng/tấn.

Lúc này, Vy nói dối chị Thư là có quen biết chuyên cung cấp nấm đông trùng hạ thảo từ Trung Quốc giá chỉ 140 triệu đồng/tấn. Sau đó Vy tự thiết lập một tài khoản Zalo giả danh người cung cấp để nhắn tin với chị Thư trao đổi thông tin về việc nhập nấm đông trùng hạ thảo.

Đường dây lừa đảo mua bán 20 tấn đông trùng hạ thảo -0
Đối tượng Kim Yến khai nhận toàn bộ sự việc

Do thấy giá nhập hàng thấp hơn so với giá thị trường nên chị Thư đề nghị tài khoản Zalo "KunKon" nhập 0,5 tấn. Vy giả danh và dùng nhiều tài khoản Zalo khác nữa để lừa chị Thư chuyển đủ số tiền mua 1 tấn đông trùng hạ thảo. Bằng thủ đoạn trên, Vy tiếp tục tạo lòng tin để chị Thư tiếp tục chuyển khoản số tiền 2,642 tỷ đồng, tương đương với 20 tấn đông trùng hạ thảo và cho một số thương vụ mua sắm khác mà Vy nguỵ tạo.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Tin tức

Tội phạm ma túy trên tuyến Đông Bắc có dấu hiệu phức tạp trở lại
Pháp luật

Tội phạm ma túy trên tuyến Đông Bắc có dấu hiệu phức tạp trở lại

Trong khi tình hình tội phạm ma túy trên thế giới năm 2024 tiếp tục diễn biến phức tạp, thì trong nước, nhất là tuyến Đông Bắc, tình hình tệ nạn và tội phạm ma túy trên tuyến này cũng đang có dấu hiệu phức tạp trở lại... Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp báo thông tin về kết quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2024 do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an) tổ chức sáng 20.12.

Công an tỉnh Lâm Đồng xử lý nhiều trường hợp rao bán giấy mời khai mạc Festival Hoa Đà Lạt
Tin tức

Công an tỉnh Lâm Đồng xử lý nhiều trường hợp rao bán giấy mời khai mạc Festival Hoa Đà Lạt

Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp có hành vi mua bán giấy mời lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt 2024 qua không gian mạng; đồng thời tuyên truyền công khai, cảnh báo đến người dân biết, không vi phạm, không để đối tượng xấu lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiềm ẩn mất an ninh trật tự.

Nổi lên tình trạng sử dụng resort cao cấp để tổ chức sử dụng trái phép ma túy
Pháp luật

Nổi lên tình trạng sử dụng resort cao cấp để tổ chức sử dụng trái phép ma túy

Theo báo cáo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các giải pháp giảm nguồn cầu về ma túy do Bộ Công an tổ chức sáng ngày 18.11, thời gian qua, nổi lên tình trạng các đối tượng thuê, sử dụng khách sạn, căn hộ chung cư, resort nghỉ dưỡng cao cấp để tổ chức sử dụng trái phép ma túy.