Theo thông tin điều tra ban đầu, năm 2012, Cẩn cùng đồng phạm sử dụng nhiều pháp nhân để thành lập 19 công ty “ma” tại Bắc Giang, Hải Dương và Hải Phòng. Trên thực tế, những doanh nghiệp này không hoạt động kinh doanh. Sau khi lập các công ty, nhóm của Cẩn quảng cáo nhận mua bán hóa đơn qua nhiều kênh trung gian. Giai đoạn 2012 - 2019, các bị can đã bán trái phép hóa đơn cho khoảng 600 doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Kết quả điều tra cho thấy, tổng giá trị hàng hóa ghi trên hoá đơn mua bán trái phép là hơn 1.000 tỷ đồng. Hành vi của các bị can được cho gây thất thoát tiền thuế của Nhà nước trên 100 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định Cẩn và 8 bị can trong vụ án thu lợi bất chính hơn 5,2 tỷ đồng. Quá trình khám xét, cảnh sát đã thu giữ 2,5 tỷ đồng và tiếp tục rà soát để thu hồi tài sản cho Nhà nước. Ngoài mở rộng vụ án, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục truy bắt những nghi phạm đã bỏ trốn để hoàn thiện hồ sơ vụ án.
