UAE quản lý chặt giao dịch bất động sản bằng tài sản kỹ thuật số

Năm ngoái, Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) đã đưa ra các yêu cầu báo cáo mới về chống rửa tiền đối với các giao dịch bất động sản được thanh toán bằng tài sản kỹ thuật số. Chỉ thị có hiệu lực từ ngày 12.8.2022 này do Bộ Tư pháp và Bộ Kinh tế phối hợp với Đơn vị Tình báo tài chính (FIU) của UAE ban hành. Nó đánh dấu bước đi quan trọng hướng tới bảo đảm minh bạch tài chính, tăng cường an ninh và chống lại các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực bất động sản.  

Đáp ứng xu hướng ngày càng tăng

Là một phần của Chỉ thị mới nhất, tất cả các đại lý, nhà môi giới và công ty luật bất động sản phải nộp báo cáo cho FIT về các giao dịch mua bán tài sản sở hữu vĩnh viễn liên quan đến ba phương thức thanh toán, cho dù là một phần hay toàn bộ giá trị tài sản. Chúng bao gồm các khoản thanh toán bằng tiền mặt một hoặc nhiều lần bằng hoặc cao hơn 55.000 Dh (14.976 USD), các khoản thanh toán liên quan đến việc sử dụng tài sản ảo và các khoản thanh toán cũng như số tiền được sử dụng trong giao dịch được lấy từ tài sản ảo. Ngoài ra, “cơ chế báo cáo yêu cầu các đại lý, môi giới và công ty luật bất động sản phải thu thập và ghi lại các tài liệu nhận dạng của các bên tham gia giao dịch hiện hành, cùng với các tài liệu liên quan khác liên quan đến giao dịch”. Các quy tắc áp dụng cho cả cá nhân và tổ chức doanh nghiệp là các bên của các giao dịch bất động sản nêu trên.

Người đứng đầu FIU, ông Ali Faisal Ba'Alawi cho biết, những biện pháp mới sẽ cải thiện chất lượng thông tin tài chính sẵn có cho FIU và được sử dụng để theo dõi những chuyển động đáng ngờ của các quỹ hoặc khoản đầu tư như một phần trong cuộc chiến chống rửa tiền của UAE.

Việc đưa ra các yêu cầu báo cáo nhằm đáp ứng xu hướng ngày càng tăng của các giao dịch bất động sản được thanh toán bằng tài sản kỹ thuật số ở UAE. Các công ty bất động sản lớn, bao gồm cả nhà phát triển bất động sản cao cấp DAMAC, đã bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng tài sản kỹ thuật số. Động thái quản lý mới cũng phù hợp với mục tiêu chiến lược của UAE là trở thành trung tâm tài sản kỹ thuật số và web 3.0 toàn cầu. Chính phủ UAE đã đưa ra các quy định về tài sản kỹ thuật số và thành lập Cơ quan Quản lý tài sản ảo (VARA) để thực thi chúng. Những nỗ lực đó thể hiện cam kết của UAE trong việc thúc đẩy môi trường an toàn, được quản lý tốt cho các giao dịch tài sản kỹ thuật số.

Hơn nữa, Chính phủ UAE năm ngoái cũng công bố "Chiến lược Metaverse", báo hiệu ý định trở thành một trong 10 nền kinh tế metaverse (vũ trụ ảo) hàng đầu trên toàn cầu và tạo ra 40.000 việc làm trong không gian ảo. Cách tiếp cận hướng tới tương lai này nhấn mạnh khát vọng dẫn đầu của UAE trong bối cảnh kỹ thuật số mới nổi.

Kiểm soát chặt để tránh lỗ hổng

Theo Bộ trưởng Kinh tế UAE Abdulla bin Touq, “bất động sản là một trong những lĩnh vực đầu tư quan trọng, đồng thời là trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế a đất nước”, “vì vậy, UAE mong muốn áp dụng các thủ tục và quy định nhằm thúc đẩy các hoạt động tài chính lành mạnh trong lĩnh vực này, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất”. Các yêu cầu mới, áp dụng cho cả lĩnh vực bất động sản và pháp lý, nhằm mục đích “bảo đảm sự phát triển của các khung pháp lý, phấn đấu không chừa chỗ nào cho các hành vi thao túng hoặc bất hợp pháp có thể tác động tiêu cực đến môi trường làm việc, nền kinh tế và đầu tư trong những lĩnh vực này”, ông nói.

UAE có hệ thống pháp luật nghiêm ngặt để ngăn chặn hoạt động rửa tiền, khi liên tục ban hành các quy định trong nhiều năm để trấn áp loại hình tội phạm tài chính này. Năm ngoái, nước này đã thành lập Văn phòng Điều hành chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, một cơ quan chuyên xử lý những cá nhân rửa tiền- nhất là rửa tiền qua kênh bất động sản, các tổ chức và những người bị nghi ngờ tài trợ cho khủng bố và tội phạm có tổ chức.

Vào tháng 11.2020, Bộ Kinh tế thành lập cơ quan chống rửa tiền mới để bảo đảm rằng tất cả các doanh nghiệp và chuyên gia phi tài chính đều tuân thủ luật pháp địa phương. Ngân hàng Trung ương UAE cũng xử phạt nhiều sàn giao dịch hoạt động trong nước vì không đạt được mức độ tuân thủ phù hợp với các quy định chống rửa tiền, nhất là trong lĩnh vực bất động sản.

Các quy định mới được đưa ra khi lĩnh vực bất động sản của UAE tiếp tục phục hồi sau tác động của đại dịch Covid-19. Theo cổng thông tin Property Finder, giá trị của các giao dịch bất động sản ở Dubai năm 2021 đã tăng hơn gấp đôi, phá vỡ kỷ lục 12 năm về giao dịch mua bán, và được thúc đẩy bởi nhu cầu trên thị trường bất động sản thứ cấp.

Quốc tế

Trung Quốc - Ấn Độ nhảy “vũ điệu Rồng - Voi”
Thế giới 24h

Trung Quốc - Ấn Độ nhảy “vũ điệu Rồng - Voi”

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi Trung Quốc và Ấn Độ tăng cường hợp tác, so sánh mối quan hệ của họ với "vũ điệu giữa Rồng và Voi”. Tuyên bố trên được đưa ra khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao đổi điện mừng với người đồng cấp Ấn Độ, Tổng thống Drupadi Murmu, nhân dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nhật Bản: Luật Khẩn cấp về cung cấp lương thực có hiệu lực
Thế giới 24h

Nhật Bản: Luật Khẩn cấp về cung cấp lương thực có hiệu lực

Luật Các biện pháp khẩn cấp về cung cấp lương thực của Nhật Bản đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1.4 nhằm ổn định thị trường lương thực trong nước. Có hiệu lực từ ngày 1.4, Luật yêu cầu nông dân phải nộp kế hoạch chi tiết để tăng sản lượng các loại thực phẩm thiết yếu như gạo nếu nguồn cung trong nước giảm và giá cả tăng vọt. Phản ứng này được đưa ra vào thời điểm giá lương thực, thực phẩm trong nước tăng mạnh do nhiều yếu tố toàn cầu và môi trường.

Israel xóa bỏ mọi mức thuế đối với hàng Mỹ để tránh thuế đối ứng
Thế giới 24h

Israel xóa bỏ mọi mức thuế đối với hàng Mỹ để tránh thuế đối ứng

Ngày 1.4, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã ký một chỉ thị bãi bỏ toàn bộ thuế quan còn lại đối với hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ có hiệu lực ngay lập tức. Biện pháp này được công bố một ngày khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng thuế đối ứng đối với các đối tác thương mại trên thế giới.

Vụ sập tòa nhà ở Thái Lan: Sẽ điều tra nhà thầu Trung Quốc và công ty sản xuất vật liệu
Thế giới 24h

Vụ sập tòa nhà ở Thái Lan: Sẽ điều tra nhà thầu Trung Quốc và công ty sản xuất vật liệu

Chính phủ Thái Lan đã ra lệnh điều tra mở rộng đối với nhà thầu xây dựng Trung Quốc chịu trách nhiệm xây dựng tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước (SAO), tòa nhà duy nhất bị sập ở Bangkok trong vụ động đất hôm 28.3 ảnh hưởng từ Myanmar cũng như nhà máy sản xuất vật liệu cho tòa nhà này sau khi phát hiện thép sử dụng trong xây dựng tòa nhà không đạt chất lượng.

Cơ hội bảo đảm tương lai tài chính của châu Âu
Quốc tế

Cơ hội bảo đảm tương lai tài chính của châu Âu

Ủy ban châu Âu (EC) công bố kế hoạch tham vọng mang tên Liên minh Tiết kiệm và Đầu tư (SIU) - một sáng kiến ​​quan trọng nhằm cải thiện cách hệ thống tài chính EU chuyển hướng tiết kiệm sang đầu tư hiệu quả. Thông qua kế hoạch này, EU kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng, khắc phục tình trạng trì trệ và giảm phụ thuộc vào nguồn tài chính bên ngoài.

Pháp: Lãnh đạo đảng cực hữu phản đối phán quyết cấm bà tranh cử
Thế giới 24h

Pháp: Lãnh đạo đảng cực hữu phản đối phán quyết cấm bà tranh cử

Chủ tịch Đảng Tập hợp dân tộc (RN) cực hữu Marine Le Pen cho rằng phán quyết của tòa cấm bà tranh cử là mang động cơ chính trị. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi một tòa án kết tội bà 4 năm tù treo vì tội biển thủ công quỹ và cấm bà tranh cử trong vòng 5 năm. Điều này đồng nghĩa với việc bà sẽ không thể tham gia tranh cử tổng thống vào năm 2027.

Ngân hàng châu Âu ứng phó thế nào trước kế hoạch thuế quan của Mỹ?
Thế giới 24h

Ngân hàng châu Âu ứng phó thế nào trước kế hoạch thuế quan của Mỹ?

Thuế quan của Donald Trump có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng của EU và đẩy lạm phát lên cao, đặt ra tình thế tiến thoái lưỡng nan cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Trong khi thương mại chậm lại và giá cả tăng, một số nhà kinh tế cho rằng việc cắt giảm lãi suất có thể là lựa chọn phù hợp, miễn là kỳ vọng lạm phát vẫn được duy trì.

Chế độ nghị viện Uzbekistan: Sự gặp gỡ của giá trị truyền thống và nền dân chủ hiện đại
Nghị viện thế giới

Chế độ nghị viện Uzbekistan: Sự gặp gỡ của giá trị truyền thống và nền dân chủ hiện đại

Xây dựng nhà nước pháp quyền là một quá trình phức tạp. Tuy nhiên, vào đầu thế kỷ XXI, một chân lý đã được khẳng định: một quốc gia sẽ không thể có nền dân chủ hoàn chỉnh nếu không có một quốc hội được trao toàn quyền. Ngày nay, Uzbekistan đang thực hiện những cải cách nhất quán để phát triển các thể chế dân chủ trên cơ sở đẩy mạnh vai trò của Quốc hội. Sự phát triển của chế độ nghị viện ở Uzbekistan có những nét đặc thù, là sự gặp gỡ giữa bản sắc dân tộc và các nguyên tắc dân chủ phổ quát.

Hành động vì sự phát triển và công bằng xã hội
Nghị viện thế giới

Hành động vì sự phát triển và công bằng xã hội

Với chủ đề bao trùm “Hành động của nghị viện vì sự phát triển và công bằng xã hội”, Đại hội đồng lần thứ 150 của IPU sẽ tập trung làm rõ những cam kết của nghị viện nhằm thúc đẩy các mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm việc làm, thúc đẩy hòa nhập xã hội và tăng cường sự tham gia của các nhóm thiểu số vào quá trình ra quyết định.

Khẳng định vị thế Uzbekistan
Nghị viện thế giới

Khẳng định vị thế Uzbekistan

Lần đầu tiên trong lịch sử Trung Á, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 150 (IPU-150) sẽ diễn ra tại Thủ đô Tashkent của Uzbekistan. Việc Uzbekistan đăng cai hội nghị lớn nhất của cơ quan nghị viện thế giới là sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với hiệu quả của các cải cách đang được thúc đẩy ở Uzbekistan cũng như cho thấy ảnh hưởng ngày càng tăng của Uzbekistan trên trường quốc tế.

Từ Paris đến Tashkent: Hành trình bền bỉ vì chủ nghĩa nghị viện
Nghị viện thế giới

Từ Paris đến Tashkent: Hành trình bền bỉ vì chủ nghĩa nghị viện

Ngày 5.4 tới, Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) sẽ tổ chức lễ kỷ niệm Đại hội đồng lần thứ 150 (IPU-150) tại Thủ đô Tashkent của Uzbekistan. Đây là dịp để nhìn lại hành trình 136 năm qua của IPU, kể từ Đại hội đồng đầu tiên tại Paris năm 1889, nhìn lại những sự kiện tôn vinh tinh thần hợp tác bền bỉ giữa các nghị sĩ trên toàn thế giới cũng như một lần nữa khẳng định vai trò, vị trí và phạm vi hoạt động ngày càng được mở rộng trên toàn cầu của IPU.

Pháp: Cải cách luật thừa kế giúp giải phóng nhiều bất động sản
Thế giới 24h

Pháp: Cải cách luật thừa kế giúp giải phóng nhiều bất động sản

Một thay đổi lớn trong pháp luật thừa kế của Pháp sắp giúp đưa nhiều bất động sản bỏ trống và bị bỏ hoang trở lại thị trường, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Dự luật cải cách này vốn đã được các nghị sĩ Hạ viện thông qua vào ngày 6.3 và đang chờ được Thượng viện bỏ phiếu nhằm giải quyết các tranh chấp kéo dài giữa những người thừa kế, cũng như đơn giản hóa thủ tục thừa kế, vốn thường khiến bất động sản bị bỏ không trong nhiều thập kỷ.

Nguồn: ITN
Quốc tế

Nỗ lực cải cách lĩnh vực tài chính

Chính phủ Anh đang đề xuất các cải cách quy định trong lĩnh vực dịch vụ tài chính như một phần trong chương trình nghị sự nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trọng tâm chính là khuyến khích đầu tư trong nước từ các quỹ hưu trí và nới lỏng khả năng tiếp cận tín dụng của các hộ gia đình. Tuy nhiên, khả năng thành công của các biện pháp này vẫn còn chưa chắc chắn.