UAE quản lý chặt giao dịch bất động sản bằng tài sản kỹ thuật số

Năm ngoái, Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) đã đưa ra các yêu cầu báo cáo mới về chống rửa tiền đối với các giao dịch bất động sản được thanh toán bằng tài sản kỹ thuật số. Chỉ thị có hiệu lực từ ngày 12.8.2022 này do Bộ Tư pháp và Bộ Kinh tế phối hợp với Đơn vị Tình báo tài chính (FIU) của UAE ban hành. Nó đánh dấu bước đi quan trọng hướng tới bảo đảm minh bạch tài chính, tăng cường an ninh và chống lại các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực bất động sản.  

Đáp ứng xu hướng ngày càng tăng

Là một phần của Chỉ thị mới nhất, tất cả các đại lý, nhà môi giới và công ty luật bất động sản phải nộp báo cáo cho FIT về các giao dịch mua bán tài sản sở hữu vĩnh viễn liên quan đến ba phương thức thanh toán, cho dù là một phần hay toàn bộ giá trị tài sản. Chúng bao gồm các khoản thanh toán bằng tiền mặt một hoặc nhiều lần bằng hoặc cao hơn 55.000 Dh (14.976 USD), các khoản thanh toán liên quan đến việc sử dụng tài sản ảo và các khoản thanh toán cũng như số tiền được sử dụng trong giao dịch được lấy từ tài sản ảo. Ngoài ra, “cơ chế báo cáo yêu cầu các đại lý, môi giới và công ty luật bất động sản phải thu thập và ghi lại các tài liệu nhận dạng của các bên tham gia giao dịch hiện hành, cùng với các tài liệu liên quan khác liên quan đến giao dịch”. Các quy tắc áp dụng cho cả cá nhân và tổ chức doanh nghiệp là các bên của các giao dịch bất động sản nêu trên.

Người đứng đầu FIU, ông Ali Faisal Ba'Alawi cho biết, những biện pháp mới sẽ cải thiện chất lượng thông tin tài chính sẵn có cho FIU và được sử dụng để theo dõi những chuyển động đáng ngờ của các quỹ hoặc khoản đầu tư như một phần trong cuộc chiến chống rửa tiền của UAE.

Việc đưa ra các yêu cầu báo cáo nhằm đáp ứng xu hướng ngày càng tăng của các giao dịch bất động sản được thanh toán bằng tài sản kỹ thuật số ở UAE. Các công ty bất động sản lớn, bao gồm cả nhà phát triển bất động sản cao cấp DAMAC, đã bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng tài sản kỹ thuật số. Động thái quản lý mới cũng phù hợp với mục tiêu chiến lược của UAE là trở thành trung tâm tài sản kỹ thuật số và web 3.0 toàn cầu. Chính phủ UAE đã đưa ra các quy định về tài sản kỹ thuật số và thành lập Cơ quan Quản lý tài sản ảo (VARA) để thực thi chúng. Những nỗ lực đó thể hiện cam kết của UAE trong việc thúc đẩy môi trường an toàn, được quản lý tốt cho các giao dịch tài sản kỹ thuật số.

Hơn nữa, Chính phủ UAE năm ngoái cũng công bố "Chiến lược Metaverse", báo hiệu ý định trở thành một trong 10 nền kinh tế metaverse (vũ trụ ảo) hàng đầu trên toàn cầu và tạo ra 40.000 việc làm trong không gian ảo. Cách tiếp cận hướng tới tương lai này nhấn mạnh khát vọng dẫn đầu của UAE trong bối cảnh kỹ thuật số mới nổi.

Kiểm soát chặt để tránh lỗ hổng

Theo Bộ trưởng Kinh tế UAE Abdulla bin Touq, “bất động sản là một trong những lĩnh vực đầu tư quan trọng, đồng thời là trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế a đất nước”, “vì vậy, UAE mong muốn áp dụng các thủ tục và quy định nhằm thúc đẩy các hoạt động tài chính lành mạnh trong lĩnh vực này, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất”. Các yêu cầu mới, áp dụng cho cả lĩnh vực bất động sản và pháp lý, nhằm mục đích “bảo đảm sự phát triển của các khung pháp lý, phấn đấu không chừa chỗ nào cho các hành vi thao túng hoặc bất hợp pháp có thể tác động tiêu cực đến môi trường làm việc, nền kinh tế và đầu tư trong những lĩnh vực này”, ông nói.

UAE có hệ thống pháp luật nghiêm ngặt để ngăn chặn hoạt động rửa tiền, khi liên tục ban hành các quy định trong nhiều năm để trấn áp loại hình tội phạm tài chính này. Năm ngoái, nước này đã thành lập Văn phòng Điều hành chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, một cơ quan chuyên xử lý những cá nhân rửa tiền- nhất là rửa tiền qua kênh bất động sản, các tổ chức và những người bị nghi ngờ tài trợ cho khủng bố và tội phạm có tổ chức.

Vào tháng 11.2020, Bộ Kinh tế thành lập cơ quan chống rửa tiền mới để bảo đảm rằng tất cả các doanh nghiệp và chuyên gia phi tài chính đều tuân thủ luật pháp địa phương. Ngân hàng Trung ương UAE cũng xử phạt nhiều sàn giao dịch hoạt động trong nước vì không đạt được mức độ tuân thủ phù hợp với các quy định chống rửa tiền, nhất là trong lĩnh vực bất động sản.

Các quy định mới được đưa ra khi lĩnh vực bất động sản của UAE tiếp tục phục hồi sau tác động của đại dịch Covid-19. Theo cổng thông tin Property Finder, giá trị của các giao dịch bất động sản ở Dubai năm 2021 đã tăng hơn gấp đôi, phá vỡ kỷ lục 12 năm về giao dịch mua bán, và được thúc đẩy bởi nhu cầu trên thị trường bất động sản thứ cấp.

Quốc tế

EU siết chặt quản lý vật liệu hạt nhân
Thế giới 24h

EU siết chặt quản lý vật liệu hạt nhân

Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) vừa chính thức thông qua một loạt quy tắc mới nhằm tăng cường hệ thống giám sát vật liệu hạt nhân, để bảo đảm việc sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích hòa bình và phù hợp với tiến bộ công nghệ.

Duy trì ưu thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu
Quốc tế

Duy trì ưu thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Trong bối cảnh chiến tranh thương mại có những động thái leo thang dữ dội, Bắc Kinh đang thực hiện các biện pháp toàn diện để thắt chặt kiểm soát đối với các công nghệ tiên tiến, khoáng sản quan trọng và lực lượng lao động lành nghề của mình; các chuyên gia nhận định, những nỗ lực này nhằm bảo vệ các công nghệ hàng đầu cũng như duy trì vai trò trung tâm của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

shafaq.com
Quốc tế

"Tháo ngòi nổ" cuộc xung đột tại Ukraine

Cuộc chiến tại Ukraine đang tiến vào giai đoạn mới đầy quan trọng khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga chính thức bắt đầu vào ngày 18.2. Đây có thể là cơ hội then chốt để xác định tương lai của xung đột, dấy lên hy vọng về giải pháp hòa bình sau 3 năm đẫm máu. Tuy nhiên, điều này cũng gây ra không ít lo ngại, đặc biệt liên quan đến vai trò của Ukraine trong các cuộc đàm phán và sự tham gia của các quốc gia châu Âu.

Chatbot và an ninh quốc gia - tại sao DeepSeek lại gây lo ngại?
Thế giới 24h

Chatbot và an ninh quốc gia - tại sao DeepSeek lại gây lo ngại?

Chatbot AI DeepSeek của Trung Quốc đã làm đảo lộn ngành công nghiệp toàn cầu và xóa sổ hàng tỷ đô la khỏi các cổ phiếu công nghệ của Hoa Kỳ khi công bố chương trình phiên bản R1, được cho là được xây dựng trên các chất bán dẫn Nvidia giá rẻ và kém tinh vi hơn. Nhưng các chính phủ từ Rome đến Seoul có biện pháp cứng rắn với ứng dụng của Trung Quốc thân thiện với người dùng này, với lý do họ cần ngăn chặn nguy cơ rò rỉ thông tin nhạy cảm thông qua các dịch vụ AI tạo ra.

Bắc Kinh ban hành quy định mới về giao dịch trực tuyến
Thế giới 24h

Bắc Kinh ban hành quy định mới về giao dịch trực tuyến

Nhằm thúc đẩy và hướng dẫn các nền tảng giao dịch trực tuyến thực hiện trách nhiệm quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích của các nhà điều hành doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ cũng như người tiêu dùng trên các nền tảng, Cục Quản lý thị trường thành phố Bắc Kinh đã ban hành một loạt hướng dẫn quy định về hoạt động kinh doanh, tính minh bạch và hạn chế đối với một số hàng hóa nhất định.

Hàn Quốc: Đảng cầm quyền bác bỏ đồn đoán Tổng thống Yoon có thể tự nguyện từ chức
Thế giới 24h

Hàn Quốc: Đảng cầm quyền bác bỏ đồn đoán Tổng thống Yoon có thể tự nguyện từ chức

Ngày 17.2, Lãnh đạo lâm thời của Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền đã bác bỏ những đồn đoán gần đây cho rằng Tổng thống Yoon Suk Yeol có thể tự nguyện từ chức trước khi có phán quyết về phiên tòa luận tội ông, đồng thời gọi động thái đó là không thực tế và không phù hợp.

Thúc đẩy mua sắm công bền vững ở châu Á - Thái Bình Dương
Quốc tế

Thúc đẩy mua sắm công bền vững ở châu Á - Thái Bình Dương

Mua sắm công bền vững (SPP) là một chiến lược thiết yếu để thúc đẩy các mục tiêu kinh tế xã hội và môi trường, giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh; tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, vẫn còn nhiều thách thức trong việc hài hòa các quy định và bảo đảm việc áp dụng rộng rãi.

Chính sách "giảm kép" của Trung Quốc về dạy thêm: Giải quyết tận gốc việc dạy thêm
Thế giới 24h

Chính sách "giảm kép" của Trung Quốc về dạy thêm: Giải quyết tận gốc việc dạy thêm

Đánh giá sau hơn 3 năm thực hiện chính sách “giảm kép” cho thấy, chính sách này ban đầu đã tạo ra những chuyển biến tích cực. Song do nhu cầu học thêm của các gia đình quá lớn, đã xuất hiện tình trạng dạy chui với các cơ sở, tổ chức dạy thêm trá hình. Các chuyên gia cho rằng, chừng nào còn các kỳ thi khốc liệt chừng đó các gia đình sẽ còn nhu cầu luyện thi và có cầu sẽ có cung, dù ở hình thức nào.

Chính sách "giảm kép" của Trung Quốc về dạy thêm: Giảm gánh nặng cho phụ huynh và học sinh
Thế giới 24h

Chính sách "giảm kép" của Trung Quốc về dạy thêm: Giảm gánh nặng cho phụ huynh và học sinh

Nổi tiếng với môi trường học tập cạnh tranh khốc liệt, Trung Quốc cũng là quốc gia chứng kiến cuộc đua dạy thêm, học thêm và tình trạng bùng nổ các trung tâm gia sư tư nhân trở thành một vấn nạn. Vào năm 2021, Chính phủ đã ban hành chính sách mới “shuang jian” (song giảm) hay còn gọi là “giảm kép” với hai mục tiêu: giảm áp lực học tập cho học sinh bằng cách giảm khối lượng bài tập và giảm áp lực tài chính cho phụ huynh bằng cách siết chặt hoạt động dạy thêm.

Chính sách "giảm kép" của Trung Quốc về dạy thêm: Học sinh bị áp lực cả "thừa" lẫn "thiếu"
Thế giới 24h

Chính sách "giảm kép" của Trung Quốc về dạy thêm: Học sinh bị áp lực cả "thừa" lẫn "thiếu"

Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) chỉ ra Trung Quốc tiếp tục là quốc gia dẫn đầu về xếp hạng học sinh. Không chỉ ở Thượng Hải và Bắc Kinh, học sinh ở các vùng nông thôn, vùng khó khăn cũng vượt trội so với các bạn cùng lứa ở một số quốc gia. Tuy nhiên, vị thế này cũng gây nhiều áp lực trong môi trường học tập, khi trẻ em phải dành quá nhiều thời gian cho việc học tập trong khi rất ít thời gian nghỉ ngơi hoặc vận động.

ASEAN trước hơi nóng cuộc chiến thương mại
Quốc tế

ASEAN trước hơi nóng cuộc chiến thương mại

Đông Nam Á được dự đoán sẽ bị ngập tràn bởi dòng hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc, phải chuyển hướng từ thị trường Hoa Kỳ sau khi bị áp thuế nhập khẩu. Để chống chọi trước cơn sóng thần này, các quốc gia Đông Nam Á sẽ cần đoàn kết trong một phản ứng chung thay vì phản ứng riêng lẻ, sử dụng các công cụ và thể chế thương mại có sẵn; đồng thời tham gia đối thoại với Trung Quốc để đưa ra các biện pháp bảo vệ hợp pháp, lâu dài nhằm tránh leo thang các biện pháp bảo hộ.

Lãnh đạo Mỹ - Ấn Độ nhất trí giải quyết bất đồng thuế quan, thương mại
Thế giới 24h

Lãnh đạo Mỹ - Ấn Độ nhất trí giải quyết bất đồng thuế quan, thương mại

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nhất trí sẽ sớm bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận thương mại và giải quyết bế tắc về thuế quan. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí củng cố quan hệ quốc phòng và an ninh trong cuộc gặp song phương đầu tiên tại Nhà Trắng ngày 13.2.