Triệt phá vụ án tiền ảo xuyên quốc gia theo hình thức đa cấp quy mô hàng tỷ USD

Kinh doanh tiền ảo, trá hình đa cấp

Qua công tác nghiệp vụ và nắm tình hình, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện các hoạt động nghi vấn, vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp của nhóm đối tượng bắt nguồn từ TP. Hồ Chí Minh rồi phát triển ra nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các đối tượng đã sử dụng các trang web có địa chỉ như: FMCPAY.com; AF2024.com. Trên trang web có các ứng dụng phần mềm để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư khác nhau cho người tham gia, nhưng theo mô hình đa cấp trái phép, nhà đầu tư ngay sau khi mua đồng tiền ảo, sẽ được hưởng % hoa hồng ở mức cao. Nếu nhà đầu tư sau đó càng giới thiệu, mời gọi hay lôi kéo được nhiều người tham gia thì sẽ được hưởng % càng lớn. Dòng tiền sẽ lưu chuyển theo hình thức lấy của người sau để trả cho người trước, nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đây là chuyên án được Ban Giám đốc rất quan tâm, quyết liệt chỉ đạo, huy động lực lượng có chuyên môn cao, đấu tranh tại nhiều địa phương để phối hợp phá án. Kẻ chủ mưu và cầm đầu vốn là cán bộ ngân hàng, hiểu sâu về tài chính và tâm lý khách hàng, nên cách thức cũng rất tinh vi. Bọn chúng tạo ra đồng tiền số đang hấp dẫn giống như Bitcoin để thu hút nhà đầu tư tin tưởng; tổ chức hội thảo và tiệc tùng hoành tráng tại các khách sạn lớn và sang trọng, quảng cáo là đã niêm yết trên sàn ở Mỹ, có thể đổi ra tiền USD hoặc Việt Nam đồng, mua vé máy bay, trả hoa hồng cao... khiến người dân tin và “sập bẫy”. Đây là vụ lừa đảo đặc biệt lớn, cho đến thời điểm hiện nay, ban chuyên án mới thống kê sơ bộ tổng số tiền lừa đảo lên tới hàng tỷ USD, mới tạm thu giữ gần 1.000 tỷ đồng tiền mặt, ngoại tệ, kê biên bất động sản.

Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra và kêu gọi những nhà đầu tư là nạn nhân liên hệ với cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ để phối hợp và người dân cần cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư tiền ảo, kinh doanh đa cấp, tránh bị sập bẫy mất tài sản; các đối tượng vi phạm sớm ra trình diện Cơ quan an ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Chủ mưu ở ngay trong nước

Theo các chuyên gia, nếu như trong quá trình phá các vụ án lừa đảo qua mạng bằng công nghệ cao trước đây, kẻ cầm đầu và phương tiện máy móc phần lớn đều đặt ở nước ngoài, gây khó khăn cho điều tra phá án; thì vụ án “khủng” này, các đối tượng và thiết bị là công cụ gây án đều ở trong nước, có thời gian dài đi hoạt động gây án tại nhiều địa phương.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2021, đối tượng Nguyễn Văn Hạ, sinh năm 1980, trú tại thôn Phú Thứ, xã Phú Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai; vốn có hiểu biết về tài chính, đã lập trình ra đồng tiền số có tên là Paynetcin (PAYN). Đối tượng kêu gọi nhà đầu tư, người tham gia mua tùy theo số lượng cao thấp, sẽ được nhận hoa hồng cao từ 5-9%/tháng. Ngoài ra, các thành viên giới thiệu, hoặc mời được thêm người tham gia, sẽ được trả thưởng theo mô hình kim tự tháp giống đa cấp. Các đối tượng sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng, sau đó nhà đầu tư sẽ dùng tiền số đó đổi thành những đồng tiền mã hóa USDT mà chúng quảng cáo gian dối là đã được đăng ký trên sàn giao dịch của Mỹ, có thể đổi sang USD hoặc Việt Nam đồng, giao dịch mua bán được.

Theo Trung tá Hoàng Tùng - Trưởng phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Phú Thọ thì hành vi lừa đảo rất tinh vi: để tạo niềm tin cho khách hàng, các đối tượng đã cấu kết nhau, chúng tạo ra những trang web cho chính bọn chúng điều hành, rồi dùng tiền mã hóa PAYN có thể mua được vé máy, trả tiền khách sạn..., nhưng nếu người dân cảnh giác có thể thử mua trên các trang bán vé của VN airline, Vietjet air... thì sẽ không thể giao dịch được. Hơn thế nữa, các đối tượng lừa đảo đánh trúng tâm lý lòng tham, đưa ra các chính sách các nhà đầu tư nếu không rút ra thì sinh lời càng cao, khiến khách hàng càng lún sâu, không biết mình đã bị lừa đảo. Củng cố hơn nữa niềm tin của khách hàng, các đối tượng đã nâng tầm quốc tế, mở rộng hoạt động ra thị trường nước ngoài như Philippines, Ấn Độ....; nên sau khi chuyên án được phá, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước vẫn tiếp tục chuyển tiền vào đầu tư tiền ảo này.

“Việc phá thành công chuyên án này, Công an tỉnh Phú Thọ không chỉ chặt cây từ phía ngọn, hoặc ngang thân, mà đã triệt từ gốc rễ là các đối tượng tạo ra tiền ảo để lừa đảo này”, Trung tá Hoàng Tùng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, số tiền rất lớn, lên đến hàng tỷ USD. Cho đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các hành vi: “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”; “sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 217a và Điều 290, Bộ Luật Hình sự. Đây là vụ án điển hình, là lời cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư và người dân hãy cảnh giác, tìm hiểu, kiểm chứng thông tin đối với các loại hình kinh doanh trên mạng.