Cục Thuế tỉnh Nghệ An mới đây ra thông báo số 4224 về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành (sinh năm 1960 tại Nghệ An) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Cùng với đó, cơ quan Thuế của tỉnh Nghệ An cũng ra thông báo cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Thiên Minh Đức. Công ty bị cưỡng chế vì không chấp hành nộp tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp với số tiền hơn 728,5 tỷ đồng.
Từ các thông báo nêu trên, nhiều thông tin về tình hình tài chính kinh doanh của doanh nghiệp này được hé lộ. Theo dữ liệu doanh nghiệp, Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập vào hoạt động từ năm 2001. Công ty sở hữu hệ sinh thái gồm nhiều đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực như xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistic, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi.
Tập đoàn này có mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc, hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả ba miền.
Tập đoàn này lấn sân sang bất động sản với dự án Highway5 Residences ở Gia Lâm (Hà Nội) và thâu tóm Tổ hợp đô thị, khách sạn Hà Nội Kim Liên tại Cửa Lò (Nghệ An), chủ sở hữu thương hiệu Vận tải biển DKC Shipping, nhà máy giấy và bao bì Thiên Phú...
Thiên Minh Đức có vốn điều lệ 2.022 tỷ đồng. Nhà sáng lập Chu Thị Thành nắm cổ phần chi phối với 77,15%, ông Chu Đăng Khoa sở hữu 22,77% và phần còn lại thuộc về ông Vương Đình Quán.
Ông Chu Đăng Khoa là con trai bà Thành, được công chúng biết tới với danh xưng “đại gia kim cương”. Ông từng có thời gian dài sống ở Nam Phi, chuyên kinh doanh sừng tê giác, ngà voi và kim cương nên còn có biệt danh là “Khoa Nam Phi”.
Liên quan đến vấn đề nợ vay của Thiên Minh Đức, theo dữ liệu tài chính, tính đến tháng 12.2023, Tập đoàn Thiên Minh Đức có dư nợ ngân hàng hơn 4.376 tỷ đồng tại 4 chi nhánh của 3 ngân hàng là Vietcombank, BIDV và VPBank. Trong đó, Vietcombank là chủ nợ lớn nhất.
Đáng chú ý, trong các khoản vay của Thiên Minh Đức, doanh nghiệp này đã dùng đến hàng loạt tài sản bảo đảm. Trong đó, có hàng nghìn m3 dầu DO và xăng là hàng tồn kho. Thậm chí, có thời điểm, doanh nghiệp này đã dùng đến cả ô tô Lexus, xe chở xăng dầu làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay.
Được biết, trước khi nằm trong danh sách nợ thuế của tỉnh, Thiên Minh Đức là doanh nghiệp nộp thuế cao nhất tỉnh Nghệ An năm 2021 với 1.820 tỷ đồng và là nhóm những doanh nghiệp địa phương đóng góp lớn nhất vào ngân sách nhà nước.
