Quảng Trị triệt phá chuyên án xuyên quốc gia: Bóc gỡ đường dây 61 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.000 tỉ đồng mỗi năm

Thủ đoạn "thao túng tâm lý" và kịch bản tinh vi

Theo hồ sơ điều tra, đường dây này đặt trụ sở quản trị tại Campuchia với cơ cấu tổ chức chặt chẽ, phân cấp nhiệm vụ cụ thể từ quản lý điều hành, phiên dịch viên đến các tổ viên trực tiếp thực hiện hành vi. Các đối tượng đã khai thác trái phép dữ liệu cá nhân để nhận diện các nạn nhân tiềm năng là phụ nữ trung niên có điều kiện kinh tế, sau đó thiết lập các tài khoản mạng xã hội ảo nhằm tiếp cận và xây dựng lòng tin dựa trên những kịch bản thao túng tâm lý đã được dàn dựng kỹ lưỡng.

Sau khi thiết lập được sự tin tưởng, nhóm tội phạm thực hiện hành vi dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư vào các hệ thống sàn giao dịch tiền ảo và ngoại hối giả mạo thông qua các tên miền như “cme-trading.online” và “cmetradingvn.com”. Để tăng tính thuyết phục, chúng vận hành hệ thống tạo ra các khoản lợi nhuận ảo trên giao diện người dùng và cho phép nạn nhân rút những khoản tiền nhỏ trong giai đoạn đầu. Thủ đoạn này nhằm mục đích kích thích tâm lý ham lợi nhuận, khiến bị hại chủ quan nạp thêm những nguồn vốn lớn hơn trước khi các đối tượng tiến hành phong tỏa tài khoản và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Quyết liệt đấu tranh, bóc gỡ mạng lưới

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị nghiệp vụ và công an nhiều địa phương, triển khai đồng loạt 8 tổ công tác tiến hành vây ráp và bắt giữ các đối tượng ngay khi chúng vừa nhập cảnh về Việt Nam. Thống kê sơ bộ cho thấy đường dây này đã gây thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỉ đồng mỗi năm trên quy mô toàn quốc, trong đó ghi nhận có bị hại tại Quảng Trị bị chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 2,7 tỉ đồng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện các lệnh tố tụng theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra để làm rõ các mắt xích liên quan. Qua vụ việc này, cơ quan chức năng đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ tới cử tri và nhân dân cần đề cao cảnh giác trước các phương thức huy động vốn không chính thống trên mạng xã hội, tuyệt đối không tham gia các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc và nâng cao ý thức bảo mật thông tin cá nhân để tự bảo vệ mình trước những thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao ngày càng biến tướng và nguy hiểm.