Thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền trên cơ sở rủi ro
Chiều 24/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng với 473/476 tổng số ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,36%.
Theo đó, Luật bổ sung tại khoản 3 Điều 59 Luật Ngân hàng Nhà nước quy định như sau: "Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm thanh tra, giám sát các đối tượng thanh tra, giám sát sau quy định tại khoản này theo quy định của pháp luật" nhằm xác định rõ các tổ chức tín dụng được áp dụng tỷ lệ an toàn khác theo quy định tại khoản 3 Điều 59 Luật Ngân hàng Nhà nước phải chịu sự thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Luật Ngân hàng Nhà nước và pháp luật có liên quan.
Đối với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật điều chỉnh khoản 18 Điều 2 (sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 59) như sau “Kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, trong đó có căn cứ vào kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo đó”.
.jpg)
Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2026.