An Giang: Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia
Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia. Số tiền các đối tượng giao dịch qua mạng lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Ngày 10/8, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh và các đơn vị liên quan đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án “Đấu tranh triệt xóa nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia”.
Phó trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh An Giang, Thượng tá Trương Sa My cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát nắm được nhóm trên 20 đối tượng thuê căn nhà tại đặc khu Phú Quốc hoạt động theo mô hình công ty, có dấu hiệu tổ chức nhận chuyển tiền đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài.
Nhóm đối tượng sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, điều hành, giao nhiệm vụ, trao đổi thông tin tài khoản ngân hàng và hướng dẫn vận hành; có phân công vai trò, nhiệm vụ cho từng thành viên từ khâu tuyển người, quản lý, vận hành đến khâu nhận/chuyển tiền đánh bạc, có yếu tố nước ngoài.
Đáng chú ý, trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026, số lượng giao dịch lên đến hàng nghìn lượt, với số tiền hàng tỷ đồng mỗi ngày.
Căn cứ tính chất, mức độ, quy mô của nhóm đối tượng, Phòng CSHS và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh xác lập Chuyên án “Đấu tranh triệt xóa nhóm đối tượng Tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia” nhằm huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, bắt xử lý nhóm đối tượng theo quy định pháp luật.
Qua thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng, Ban chuyên án huy động các Phòng nghiệp vụ và Công an đặc khu Phú Quốc chia thành 8 tổ đồng loạt phá án, bắt giữ 20 đối tượng tại đặc khu Phú Quốc, TP. Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh.
Qua đấu tranh, bước đầu xác định nhóm đối tượng do Nguyễn Ngọc Minh Thiện (biệt danh Jackie, 29 tuổi, thường trú tại TP. Hồ Chí Minh) cầm đầu hoạt động đánh bạc, rửa tiền bằng 2 “dự án”.
Dự án 1 “Chạy lượng” (từ ngày 22/6 đến ngày 10/7), đối tượng cầm đầu điều hành hoạt động trung gian thanh toán cho các game đánh bạc trực tuyến (nhận/chuyển tiền đánh bạc), tổng số tiền giao dịch qua 22 tài khoản đã sao kê trên 235 tỷ đồng.
Trong “Dự án 1”, Ban chuyên án phát hiện nhiều cá nhân trực tiếp đánh bạc trên các trang/app cá cược bóng đá, tài xỉu nạp/rút tiền qua các tài khoản trung gian của nhóm này. Nhóm này, hoạt động rửa tiền cho các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc.
Dự án 2 “Bào khuyến mãi” của nhà cái “daga.love” (từ ngày 29/6 đến ngày 20/7), đối tượng dùng công cụ lập trình sẵn Tool để điều hành hoạt động đánh bạc hình thức game bài Bacarat 3D nhằm triệt tiêu rủi ro thua cược và lấy tiền khuyến mãi, tiền hoàn cược của nhà cái. Tổng số tiền tham gia đánh bạc trên 106 tỷ đồng. Riêng trong ngày 19/7, tổng số tiền tham gia đánh bạc 6,6 tỷ đồng.
Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận cho biết, đây là đường dây có quy mô lớn, liên tỉnh và xuyên quốc gia, dòng tiền luân chuyển ước hàng trăm tỷ đồng chỉ trong khoảng một tháng hoạt động. Các đối tượng tổ chức chặt chẽ, phân công vai trò rõ ràng, có quy chế ăn chia lợi nhuận, trả lương cố định theo vai trò. Vụ án có tính chất phức tạp, liên quan nhiều địa phương trong nước và có yếu tố nước ngoài. Công an tỉnh An Giang đang phối hợp cùng các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra.
Đến nay, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 20 bị can, tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra về các tội “đánh bạc” và “rửa tiền”.