Nghệ An: Bắt gần 100 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia với số tiền hàng nghìn tỷ đồng.
Ngày 25/6, Công an tỉnh Nghệ An thông tin đã triệt phá thành công chuyên án lừa đảo qua mạng quy mô xuyên quốc gia, bắt gần 100 đối tượng, số tiền các bị hại mất lên tới hơn 2.000 tỷ đồng. Đây là chuyên án được đánh giá là lớn nhất từ đầu năm đến nay.
Đường dây tội phạm này được xác định hoạt động chủ yếu tại Myanmar và Philippines, với sự tham gia của hàng trăm đối tượng, do người nước ngoài cầm đầu và điều hành theo mô hình công ty, phân cấp chặt chẽ.
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn lừa đảo tinh vi, nhắm vào những người trung niên có điều kiện kinh tế thông qua mạng xã hội. Chúng tạo các tài khoản giả mạo với hình ảnh hấp dẫn để kết bạn, xây dựng mối quan hệ thân thiết.
Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia "đầu tư nhiệm vụ" trên các sàn thương mại điện tử giả mạo, hứa hẹn trả hoa hồng cao. Ban đầu, nạn nhân được hoàn tiền và nhận thưởng để củng cố niềm tin.
Tuy nhiên, sau đó, các "nhiệm vụ" ngày càng yêu cầu số tiền lớn hơn và tiền không được hoàn trả với lý do "lỗi hệ thống" hoặc "sai cú pháp". Các đối tượng tiếp tục thao túng tâm lý, buộc nạn nhân phải nộp thêm tiền. Đáng chú ý, đã có trường hợp bị hại mất hàng chục tỷ đồng chỉ trong vài ngày.
Hoạt động của đường dây này đã bị Công an tỉnh Nghệ An phát hiện và theo dõi từ cuối năm 2024.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố, cửa khẩu trên cả nước. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã được huy động, thành lập nhiều tổ công tác để đồng loạt triển khai phá án.
Ngày 23/6, gần 100 đối tượng đã bị bắt giữ và lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp tại Nghệ An và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Trong số các đối tượng bị bắt giữ có Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999), cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), được xác định là 2 nghi phạm cầm đầu tại Việt Nam.
Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trên khắp cả nước với tổng số tiền ước tính lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.
Điển hình, một nạn nhân tại TP. Hồ Chí Minh đã bị lừa hơn 41 tỷ đồng chỉ trong 1-2 ngày và một trường hợp khác tại thành phố Vinh (Nghệ An) mất 15,4 tỷ đồng. Nhiều bị hại sau khi phát hiện bị lừa đảo đã rơi vào khủng hoảng tâm lý nặng nề.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây.
Công an Nghệ An khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia các hoạt động đầu tư tài chính hay làm nhiệm vụ nhận thưởng trên mạng xã hội khi chưa xác minh rõ thông tin.
Người dân không nên chuyển tiền hay cung cấp thông tin tài khoản cá nhân cho người lạ qua không gian mạng. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần kịp thời trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ và xử lý.