Khởi tố 2 lãnh đạo doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn
Ngày 24/6 thông tin từ phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội Mua bán trái phép hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng. Trong 3 bị can có 1 giám đốc doanh nghiệp, 1 Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1980 trú tại phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”; Khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thị Dung (SN 1984) – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Đại Phát 68 (địa chỉ trú tại TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Như Anh (SN 1981) – Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình (địa chỉ Tổ dân phố 11, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Khoản 1, Điều 203 Bộ luật hình sự năm 2015.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành điều tra, phát hiện Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình (địa chỉ Tổ dân phố 11, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) do Nguyễn Như Anh làm Giám đốc và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC (địa chỉ ở phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) là những nhà thầu ký kết các Hợp đồng thi công các hạng mục san nền tại Dự án Eco Central Park – TP Vinh, tỉnh Nghệ An do Công ty CP Tổng công ty hợp tác kinh tế Việt - Lào (Chủ đầu tư).
Để có khối lượng cát thi công các hạng mục công trình tại dự án trên, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ mua cát trôi nổi, không có hóa đơn hợp pháp của Nguyễn Công Tùng Lâm (SN1989) trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Khối lượng cát đã cấp bán cho nhà thầu được Nguyễn Công Tùng Lâm thuê các tàu khai thác trái phép trên khu vực sông Lam thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An rồi vận chuyển đem bán cho các nhà thầu thi công.
Do khối lượng cát sử dụng thi công không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ với Nguyễn Văn Bình mua hóa đơn GTGT khống để hợp thức.
Theo đó, trong thời gian từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Nguyễn Văn Bình đã thông đồng với Trịnh Thị Dung sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Đại Phát 68 (do Trịnh Thị Dung là Chủ tịch HĐQT) xuất bán 14 số Hóa đơn GTGT (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo) cho Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và 08 số Hóa đơn GTGT (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo) cho Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC thu lợi bất chính số tiền hơn 5 tỷ đồng.
Hiện nay, Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi sai phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.