Bắt cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng tỷ đồng
Ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Minh Thuận (36 tuổi, ngụ TP. Rạch Giá), cựu nhân viên một ngân hàng thương mại chi nhánh Kiên Giang để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, do nợ ông C. 2 tỷ đồng nhưng không có tiền trả, Thuận dựng lên câu chuyện cần tiền đáo hạn cho khách hàng vay vốn để vay mượn từ người quen.
Ngày 23/9/2024, Thuận nói dối vợ là cần 1 tỷ đồng để hỗ trợ một khách hàng đáo hạn ngân hàng. Vợ Thuận đã giới thiệu bà N. cho Thuận tiếp cận, vay tiền.
Tin tưởng vào uy tín của vợ chồng Thuận, bà N. đã đồng ý cho vay và chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản của Thuận. Ngay lập tức, đối tượng này chuyển toàn bộ số tiền trên sang tài khoản của ông C. để trả nợ.
Đến ngày 25/9/2024, Thuận tiếp tục thuyết phục ông C. cho vay 700 triệu đồng với lý do tiếp tục hỗ trợ khách hàng đáo hạn. Từng nhiều lần giao dịch với Thuận nên ông C. đã chuyển tiền. Số tiền này nhanh chóng được Thuận sử dụng để trả nợ cho ông H. (một chủ nợ khác của Thuận).
Cả 2 lần vay, Thuận đều không dùng tiền đúng mục đích như đã cam kết mà dùng để chi trả các khoản nợ cá nhân, khiến ông C .và bà N. mất khả năng thu hồi vốn.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.