Bài 3:

Vụ doanh nghiệp tố tiền nộp thuế "biến mất" tại Hà Tĩnh: Có dấu hiệu phạm tội đặc biệt nghiêm trọng!

Liên quan đến vụ việc doanh nghiệp tố tiền nộp thuế biến mất xảy ra tại Chi cục Thuế chi nhánh thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) xét thấy vụ việc có dấu hiệu phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 15.1.2024, ông Phan Bá Kiểng, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Quốc Hưng (Công ty Quốc Hưng, trụ sở tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, vừa nhận được thông báo về việc chuyển đơn của Công an huyện Can Lộc liên quan đến nội dung tố cáo bà Cù Thị Mai Hương, nguyên Đội trưởng Đội kiểm tra thuế của Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc.

Cụ thể, ngày 28.6.2023 Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc nhận được phiếu chuyển đơn tố cáo do Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh chuyển đến. Nội dung chuyển đơn tố cáo của ông Phan Bá Kiểng tố cáo bà Cù Thị Mai Hương, nguyên Đội trưởng Đội kiểm tra thuế của Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc và một số cán bộ liên quan có hành vi làm trái quy định của pháp luật về quản lý thuế, chiếm đoạt số tiền nộp thuế đã nộp của công ty và làm phát sinh khoản tiền chậm nộp.

Vụ doanh nghiệp tố tiền nộp thuế
Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc. Ảnh: Xuân Sinh

Sau khi tiếp nhận đơn, Công an huyện Can Lộc đã tiến hành thu thập hồ sơ, tài liệu và làm việc với các thành phần có liên quan. Quá trình điều tra xác định với vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình, bà Cù Thị Mai Hương đã có dấu hiệu phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” được quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

“Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm nói trên đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại nhiều công ty, đơn vị trong và ngoài địa bàn. Vì vậy, Công an huyện Can Lộc đã báo cáo Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh biết và chỉ đạo Phòng PC03 tiếp nhận hồ sơ điều tra theo thẩm quyền. Hiện nay, Phòng PC03 đang nghiên cứu hồ sơ”, thông báo của Công an huyện Can Lộc gửi cho ông Phan Bá Kiểng nêu.

Ông Phan Bá Kiểng cho biết rất vui khi công an đã vào cuộc quyết liệt, kịp thời để làm sáng tỏ vụ việc.

“Hiện tôi đã nộp các khoản nợ thuế theo yêu cầu của phía bên thuế. Tôi rất mừng khi công an đã vào cuộc kịp thời và hy vọng những quyền lợi của tôi sẽ được đảm bảo. Trong quá trình giải quyết vụ việc, Chi cục Thuế Hà Tĩnh cũng đã có hỗ trợ phía doanh nghiệp trong việc thực hiện các nghĩa vụ. Cá nhân nào sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thôi”, ông Kiểng nói.

Trước đó, Báo Đại biểu Nhân dân đã đăng tải loạt bài liên quan đến vụ việc này. Theo đó, vào năm 2020 sau khi có biên bản kiểm tra quyết toán thuế của đoàn kiểm tra Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc, đại diện Công ty Quốc Hưng đã đưa cho bà Cù Thị Mai Hương số tiền 1,4 tỷ đồng tiền mặt để nhờ người này nộp vào kho bạc.

Ngày 8.7.2020 Công ty Quốc Hưng nhận được thông báo của Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc với nội dung số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp tính đến ngày 30.6.2020 là hơn 109 triệu đồng. Số tiền quá hạn nộp phải cưỡng chế nợ thuế là 0 đồng. Ngày 28.3.2022, Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc tiếp tục có phiếu xác nhận tình trạng nợ thuế đến ngày 26.1.2022 công ty chỉ còn nợ số tiền hơn 170 triệu đồng.

Về những nội dung trên, sau đó phía Cục Thuế Hà Tĩnh đã làm rõ kết luận chữ ký trong các thông báo, xác nhận nêu trên là của ông Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc.

Tuy nhiên vào giữa tháng 3.2023 Công ty Quốc Hưng bất ngờ nhận được thông báo của Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc về tiền nợ của công ty này. Theo đó, tính đến ngày 31.12.2022 Công ty Quốc Hưng chưa nộp vào Ngân sách nhà nước tổng số tiền thuế là hơn 2,1 tỷ đồng. Trong đó, tiền thuế và các khoản thu khác là hơn 1,3 tỷ đồng đồng và số tiền bị phạt do nộp chậm là hơn 750 triệu đồng. Cho rằng, số tiền mình đã đưa cho bà Cù Thị Mai Hương để nhờ nộp vào ngân sách bị chiếm đoạt, nên ông Phan Bá Kiểng đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng. Sau khi nhận được đơn tố giác, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã vào cuộc và chỉ đạo phía công an làm rõ.

Cũng liên quan đến vụ việc này, Cục Thuế Hà Tĩnh đã kỷ luật một loạt cán bộ của Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc. Trong đó, kỷ luật bằng hình thức giáng chức từ Chi cục trưởng xuống Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc đối với ông Phạm Quốc Dũng vì thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát để cán bộ vi phạm. Mới đây, ông Phạm Quốc Dũng lại được điều chuyển về giữ chức Phó Phòng Quản lý kinh doanh hộ cá nhân thuộc Cục Thuế Hà Tĩnh.

Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát và thông tin kết quả giải quyết vụ việc đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Phòng chống tham nhũng

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Sự kiện nổi bật

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực họp về kết quả chỉ đạo xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực

Chiều 30.10, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã chủ trì họp báo thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đơn vị tư vấn khảo sát “chớp nhoáng”, nguy cơ lãng phí ngân sách tại các dự án hàng chục tỷ đồng
Phòng chống tham nhũng

Đơn vị tư vấn khảo sát “chớp nhoáng”, nguy cơ lãng phí ngân sách tại các dự án hàng chục tỷ đồng

Nhiều dự án tại huyện Cần Giờ có tổng vốn "rót" vào hàng chục tỷ đồng từ ngân sách do Ban Ban Quản lý dự án Cần Giờ làm chủ đầu tư; tuy nhiên, đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu lại làm việc "chớp nhoáng", một số dự án hiện phải tạm dừng… nguy cơ gây lãng phí ngân sách nhà nước.

Lộ dấu hiệu gian lận trong đấu thầu của Công ty Cổ phần Xây dựng Vận tải Đầu tư Kinh doanh nhà Hải Đăng
Kiểm tra - Giám sát

Lộ dấu hiệu gian lận trong đấu thầu của Công ty Cổ phần Xây dựng Vận tải Đầu tư Kinh doanh nhà Hải Đăng

Công ty Cổ phần Xây dựng Vận tải Đầu tư Kinh doanh nhà Hải Đăng lộ rõ nhiều dấu hiệu gian dối trong hồ sơ dự thầu và đã trúng thầu gói thầu xây lắp tại một dự án do Ban Quản lý dự án Cần Giờ làm chủ đầu tư nên Thanh tra TP. Hồ Chí Minh kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Quyết toán thừa hơn 180 triệu đồng tại hai công trình nạo vét kênh, sông tại Long An
Kiểm tra - Giám sát

Quyết toán thừa hơn 180 triệu đồng tại hai công trình nạo vét kênh, sông tại Long An

Thanh tra tỉnh Long An xác định, 2 công trình do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) được giao làm chủ đầu tư đã quyết toán thừa cho nhà thầu thi công hơn 180 triệu đồng. Đáng chú ý, đơn vị thi công cũng là nhà thầu “quen mặt”.

Hàng loạt sai sót trong quản lý tài chính, sử dụng vốn tại Công ty Công trình thủy lợi Tiền Giang
Kiểm tra - Giám sát

Hàng loạt sai sót trong quản lý tài chính, sử dụng vốn tại Công ty Công trình thủy lợi Tiền Giang

Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã chỉ ra nhiều sai sót trong quản lý tài chính, ngân sách, vốn, tài sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang. Trong đó, có nhiều sai sót liên quan đến công tác đấu thầu, sử dụng nguồn vốn ngân sách.

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi Trường chỉ rõ sai phạm, tại sao gần 10 năm, Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt vẫn chưa khắc phục xong?
Kiểm tra - Giám sát

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi Trường chỉ rõ sai phạm, tại sao gần 10 năm, Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt vẫn chưa khắc phục xong?

Năm 2015, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty Địa ốc Đà Lạt hủy hợp đồng cho Công ty Tân An thuê lại hơn 37.700m2 đất vì cho thuê lại không đúng quy định nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện xong.

Ban tiếp công dân TP Hà Nội đề nghị kiểm tra, làm rõ đơn thư công dân tố cáo Phó chủ tịch UBND huyện Thường Tín
Kiểm tra - Giám sát

Ban tiếp công dân TP Hà Nội đề nghị kiểm tra, làm rõ đơn thư công dân tố cáo Phó chủ tịch UBND huyện Thường Tín

Liên quan việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phê duyệt Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất khu liền kề Duyên Thái I, xã Duyên Thái, UBND huyện Thường Tín cho rằng đã thực hiện đúng các quy định pháp luật. Tuy nhiên, người dân vẫn có nhiều đơn thư bày tỏ không đồng ý.

Công ty TNHH Tân Thịnh thường xuyên trúng thầu sát giá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như thế nào?
Kiểm tra - Giám sát

Công ty TNHH Tân Thịnh thường xuyên trúng thầu sát giá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như thế nào?

Thời gian qua, Công ty TNHH Tân Thịnh có địa chỉ tại TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) là nhà thầu thường xuyên trúng các gói thầu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đặc biệt, nhiều gói thầu của doanh nghiệp này có kết quả tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức rất thấp, điển hình như gói thầu hơn 43 tỷ đồng chỉ tiết kiệm cho ngân sách 35 triệu đồng.

Mỏ cát ở Quảng Nam có giá khởi điểm 1,2 tỷ “đấu” lên 370 tỷ đồng: Đề nghị công an vào cuộc
Kiểm tra - Giám sát

Mỏ cát ở Quảng Nam có giá khởi điểm 1,2 tỷ “đấu” lên 370 tỷ đồng: Đề nghị công an vào cuộc

Chiều ngày 19.10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã có công văn gửi Công an tỉnh và các Sở ngành liên quan về việc “kiểm tra dấu hiệu bất thường đối với trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ cát ký hiệu ĐB2B, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn”.

Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an điều tra vụ dỡ đường ray xe lửa để phân lô bán nền ở Bình Dương
Phòng chống tham nhũng

Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an điều tra vụ dỡ đường ray xe lửa để phân lô bán nền ở Bình Dương

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm tại 3 khu đất của Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên đề nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định.

TP. Hồ Chí Minh: Dự án khu Công viên Văn hóa du lịch thể thao tại Quận 8 "ì ạch" suốt 23 năm
Kiểm tra - Giám sát

TP. Hồ Chí Minh: Dự án khu Công viên Văn hóa du lịch thể thao tại Quận 8 "ì ạch" suốt 23 năm

Được chấp thuận lập dự án từ năm 2001 nhưng đến nay Dự án khu Công viên Văn hóa du lịch thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu (Quận 8, tên thương mại Elys Garden) do Công ty Cổ phần Vạn Thái alfm chủ đầu tư vẫn chưa triển khai thi công dự án thành phần Công viên VHDLTT.

TP. Cần Thơ: Chuyển hồ sơ sai phạm tại Khu đô thị mới An Bình sang cơ quan điều tra
Kiểm tra - Giám sát

TP. Cần Thơ: Chuyển hồ sơ sai phạm tại Khu đô thị mới An Bình sang cơ quan điều tra

Qua thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới An Bình, Thanh tra TP. Cần Thơ phát hiện nhiều sai phạm nên chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ hành vi giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha, thực hiện dự án nhưng không có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng Nai: Nhiều gói thầu sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn huyện Thống Nhất có tỷ lệ tiết kiệm “nhỏ giọt”
Kiểm tra - Giám sát

Đồng Nai: Nhiều gói thầu sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn huyện Thống Nhất có tỷ lệ tiết kiệm “nhỏ giọt”

Công ty Đầu tư và Xây dựng Thái Nam, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phú Gia Phát và Công ty TNHH Xây dựng Cơ khí Thái Hà trúng 3 gói thầu thi công tại huyện Thống Nhất (Đồng Nai) với tổng giá trị hơn 18,3 tỷ đồng, tuy nhiên tỷ lệ tiết kiệm ngân sách các gói thầu ở mức "nhỏ giọt".