Nghệ An: Bắt giữ hàng chục đối tượng trong dây đánh bạc trực tuyến, giao dịch hơn 250 tỷ đồng

Sau khi đăng ký tài khoản đánh bạc trên website này, người chơi sẽ dự đoán xu hướng lên, xuống của cặp tiền ảo BTC/USDT, từ đó chọn lệnh mua hoặc bán, mỗi phiên đặt cược có thời gian là 30 giây. 

Công an Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 17 đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến xuyên Quốc gia với tổng số tiền giao dịch hơn 10 triệu USDT (tương đương hơn 250 tỷ đồng).

tv1.jpg -0
Đối tượng Trần Vũ Toàn (trái) và Nguyễn Đình Khởi cầm đầu ổ nhóm đánh bạc. (Ảnh: Công an Nghệ An)

“Lokichi.com” là một website đánh bạc dưới hình thức đầu tư chọn quyền nhị phân dựa trên sự biến động của cặp tiền ảo BTC/USDT.

Sau khi đăng ký tài khoản đánh bạc trên website này, người chơi sẽ dự đoán xu hướng lên, xuống của cặp tiền ảo BTC/USDT, từ đó chọn lệnh mua hoặc bán, mỗi phiên đặt cược có thời gian là 30 giây. 

Kết thúc phiên giao dịch, nếu hướng lên, xuống của cặp tiền ảo khớp với dự đoán và đặt cược của người chơi thì người chơi thắng được 95% số tiền đặt cược; ngược lại, nếu đặt lệnh mua, bán trái ngược với hướng lên, xuống của đồng tiền ảo thì người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cược.

tv2.jpg -0
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bị bắt giữ (Ảnh: Công an Nghệ An)

Ổ nhóm này hoạt động lưu động, quy mô liên tỉnh, xuyên Quốc gia với máy chủ đặt tại nước ngoài do các đối tượng người nước ngoài điều hành với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp. 

Tại Việt Nam, đường dây này do Trần Vũ Toàn (SN 1990, trú tại quận Bình Thạnh, TPHCM) và Nguyễn Đình Khởi (SN 1994, trú tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) cầm đầu.

Để lôi kéo thêm nhiều người chơi tham gia, Toàn cùng các đối tượng khác sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram… để đánh bóng tên tuổi, khoe khoang sự giàu có sau khi tham gia sàn giao dịch “Lokichi.com” bằng cách chụp ảnh, mua sắm xe sang, hàng hiệu, đi du lịch nhiều nơi.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự đồng chủ trì, xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau thời gian điều tra, từ ngày 29 - 30.8, ban chuyên án phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt bắt giữ 17 đối tượng tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Hà Nội, Yên Bái, Quảng Nam, TP Đà Nẵng, TPHCM, Phú Yên, Kon Tum và Bà Rịa - Vũng Tàu.

tv.jpg -0
Nhiều xe hơi đắt tiền bị cơ quan công an thu giữ (Ảnh: Công an Nghệ An)

Tại Nghệ An, cơ quan Công an đã bắt giữ 4 đối tượng: Hoàng Thị Hoa (SN 1982, trú TP Vinh; đối tượng cầm đầu); Trịnh Xuân Đức (SN 2001, trú huyện Nghi Lộc); Trần Thị Xuân (SN 1987, trú TP Vinh) và Hoàng Thị Thu Trang (SN 1987, trú huyện Đô Lương). 

Công an thu giữ tang vật vụ án gồm: 5 ô tô, 20 điện thoại, 1 bộ máy tính bàn.

Cơ quan chức năng xác định, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trực tuyến từ website "Lokichi.com" lên tới hơn 10 triệu USDT (tiền kỹ thuật số, tương đương hơn 250 tỷ đồng). 

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Pháp luật

Tội phạm ma túy trên tuyến Đông Bắc có dấu hiệu phức tạp trở lại
Pháp luật

Tội phạm ma túy trên tuyến Đông Bắc có dấu hiệu phức tạp trở lại

Trong khi tình hình tội phạm ma túy trên thế giới năm 2024 tiếp tục diễn biến phức tạp, thì trong nước, nhất là tuyến Đông Bắc, tình hình tệ nạn và tội phạm ma túy trên tuyến này cũng đang có dấu hiệu phức tạp trở lại... Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp báo thông tin về kết quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2024 do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an) tổ chức sáng 20.12.

Xem xét, giải quyết vụ công dân "tố" nhóm người có dấu hiệu cho vay nặng lãi, chiếm giữ tài sản tại TP. Thủ Đức
Pháp luật

Xem xét, giải quyết vụ công dân "tố" nhóm người có dấu hiệu cho vay nặng lãi, chiếm giữ tài sản tại TP. Thủ Đức

Thanh tra Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan CSĐT – Bộ Công an chuyển đơn vụ việc người dân tố cáo nhóm người có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm giữ nhiều tài sản, trốn thuế, cho vay nặng lãi xảy ra trên địa bàn TP. Thủ Đức đến Công an TP. Hồ Chí Minh để xem xét, giải quyết theo quy định.

Bình Thuận: Bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng ma túy, dùng súng chống trả lực lượng chức năng
Pháp luật

Bình Thuận: Bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng ma túy, dùng súng chống trả lực lượng chức năng

Công an huyện Bắc Bình vừa phối hợp Công an xã Phan Rí Thành bắt giữ một nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và dùng súng chống đối lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Đây là một trong những kết quả nổi bật trong đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Hình ảnh minh họa/ITN
Giải đáp pháp luật

Tài sản trên đất, giá trị tài sản còn lại của người có đất thu hồi do vi phạm pháp luật đất đai được xử lý như thế nào?

Xin hỏi, trường hợp nào thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai? Tài sản trên đất, giá trị tài sản còn lại của người có đất thu hồi do vi phạm pháp luật đất đai được xử lý như thế nào? – Câu hỏi của bạn Đức Phát (Hải Dương).