Nghệ An: Bắt giữ đối tượng lừa đảo hàng chục tỷ đồng bằng chiêu trò "góp vốn"

Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2025 đến tháng 5/2026, do làm ăn thua lỗ và cần tiền trả nợ, Phạm Thị Hương - người làm nghề buôn bán hải sản đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối về việc cần người góp vốn để nhập hàng hải sản số lượng lớn từ Vũng Tàu, vận chuyển bằng container ra bán ở Móng Cái.

Đối tượng cam kết chia lợi nhuận ở mức cao, thường là 80 triệu đồng cho mỗi 1 tỷ đồng góp vốn, sau thời gian 5–10 ngày hoặc 30 ngày tùy đơn hàng.

Để tạo niềm tin, Hương đã thuê nhà mở một cửa hàng buôn bán hải sản tại huyện Yên Thành (cũ), đồng thời tự tạo các đơn hàng "khống" với số lượng hàng trăm tấn để gửi cho những người có ý định lôi kéo góp vốn. Tin tưởng đối tượng, nhiều nạn nhân đã chuyển tiền góp vốn với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng.

Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này không được dùng để nhập hàng như cam kết mà bị Hương sử dụng để tiêu xài cá nhân. Đến cuối tháng 5/2026, đối tượng tuyên bố mất khả năng chi trả và cắt đứt liên lạc với các nhà đầu tư.

Trước đó, Phạm Thị Hương từng có một tiền án về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" và đang trong thời gian hoãn thi hành án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam Phạm Thị Hương để xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng với các hoạt động đầu tư, góp vốn đặc biệt trước lời mời chung vốn hưởng lợi nhuận cao cần tìm hiểu, xác minh kỹ về cá nhân, tổ chức và hoạt động kinh doanh trước khi tham gia, tránh rơi vào bẫy lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.