Lừa đảo tiền tỷ khi giả làm trung gian rút tiền từ thẻ tín dụng

Ngày 18/9, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa đấu tranh, làm rõ đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Thông tin điều tra cho biết, từ khoảng cuối năm 2024, Nguyễn Nam Bình (SN 1997) trú tại tòa nhà PetroVietNam Landmark, số 65 Mai Chí Thọ, Khu phố 7, phường Bình Trưng (TP. Hồ Chí Minh) đã mua nhiều tài khoản ngân hàng “rác”, SIM “rác” rồi lập các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo “ảo” để thực hiện hành vi phạm tội.

Bình tham gia các hội nhóm trên mạng, tìm người có nhu cầu rút tiền từ thẻ tín dụng ra tiền mặt, sau đó giả làm trung gian thỏa thuận phí rút chỉ 1%. Tiếp đó, Nguyễn Nam Bình liên hệ người cung cấp dịch vụ rút tiền thẻ tín dụng gần nơi bị hại sinh sống, cho họ mang máy POS đến thực hiện giao dịch. Khi bị hại rút được tiền và thắc mắc về mức phí thực tế (1,8 - 3%), Bình tiếp tục hướng dẫn họ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do mình cung cấp. Sau khi nhận được tiền, Bình lập tức cắt đứt liên lạc để chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn như trên, Bình khai nhận đã lừa của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước với số tiền trên 1 tỉ đồng, trong đó có bị hại L.T.D (SN 1987) trú tại phường Đồng Thuận (Quảng Trị). Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an thu giữ tại nơi ở của Bình 3 điện thoại di động cùng nhiều chứng cứ, tài liệu có liên quan.

Ngày 9/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Nam Bình về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.