Đó là một trong những chiêu thức, thủ đoạn mà nhóm lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan chức năng triệt phá ở Khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào), bắt giữ 155 đối tượng.
Tìm các nạn nhân là phụ nữ đơn thân
Tại cơ quan điều tra, một trong những đối tượng trong đường dây đã khai nhận những thủ đoạn tinh vi của đường dây này.
Đinh Văn Châu là một tổ trưởng trong đường dây lừa đảo quốc tế vừa bị công an triệt phá tại Khu kinh tế Tam Giác Vàng, khai tại cơ quan điều tra rằng trước đây có đến tỉnh Bò Kẹo làm việc, sau đó quen biết một người bạn. Người bạn này gợi ý sẽ mở công ty riêng nên rủ Châu cùng đến làm việc cùng.
Thời gian đầu, Châu làm việc như một nhân viên bình thường và không biết công việc này không tốt. Song, sau đó phía công ty cho một số lợi nhuận, chức vụ để giữ lại làm việc. Quá trình làm việc phải ký hợp đồng, nên muốn về phải đền hợp đồng với số tiền 70 triệu đồng.
Khi được giao nhiệm vụ làm tổ trưởng, Châu chịu sự quản lý của “sếp” và “cấp trên”, nhiệm vụ hàng ngày là lên công ty để giám sát, đôn đốc các nhân viên làm việc.
“Khi được cấp trên giao nhiệm vụ, Châu sẽ thông báo lại cho các nhân viên trong tổ. Tùy thuộc các nhiệm vụ sẽ giao theo ngày hoặc tuần, các nhân viên sẽ được giao đi kết bạn trên mạng xã hội, phải có “khách hàng” chát mới trong ngày là bao nhiêu người. Quá trình chát để tạo tình cảm, niềm tin, mục đích để sau này đưa còn mồi vào ứng dụng kêu gọi đầu tư.”, Châu khai.
Theo Châu, mỗi ngày một nhân viên phải tương tác với hai khách hàng mới trong ngày. Những khách hàng này chủ yếu là phụ nữ đơn thân, thiếu thốn tình cảm. Mục đích nhân viên kết bạn với khách hàng để tạo lòng tin, sau khi chín muồi sẽ dẫn khách hàng vào các ứng dụng do công ty viết ra để họ đầu tư và chiếm đoạt tài sản.
Quá trình nhân viên trong đường dây lừa đảo này tìm khách hàng dựa trên một tài liệu mà công ty cung cấp. Trong đó ghi rõ quy trình đi tìm khách hàng, làm quen, chào hỏi, nói chuyện với khách hàng như thế nào để tình cảm ngày càng sâu hơn.
Bị đánh đập nếu không hoàn thành nhiệm vụ
Một người phụ nữ trong đường dây lừa đảo quốc tế vừa bị công an triệt phá, khai khi được giới thiệu vào làm việc được hứa trả lương mỗi tháng 5.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, hai tháng đầu không có doanh thu, bị phạt, nên tổng số tiền chỉ nhận được 4.000 nhân dân tệ. Hàng ngày được quản lý và tổ trường giao cho các Facebook ảo để đi nói chuyện với những phụ nữ trung niên ở Việt Nam. Các Facebook ảo thể hiện là những doanh nhân thành đạt, giàu có, thường xuyên đăng ăn chơi những nơi sang trọng.
Lúc đầu nói chuyện với khách hàng sẽ hỏi năm sinh, quê quán, rồi sau đó nói chuyện quan tâm đến cuộc sống của nhau. Khi khách hàng đã tin tưởng sẽ dẫn khách hàng vào “mua phòng” nộp tiền đầu tư. Trong vòng 3 ngày nếu không có khách hàng tiềm năng nói chuyện, các nhân viên trong đường đường dây này sẽ bị trừ tiền thậm chí bắt phải chống đẩy, có nhiều nhân viên còn bị những kẻ cầm đầu đánh đập.
“Nhiều lần em muốn về nhưng bị họ nhốt không cho ra khỏi tòa nhà. Em cũng gọi điện hỏi vay tiền đền hợp đồng để về nhưng không vay được.”, người này nói.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra mở rộng chuyên án liên quan đến tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản quốc tế, bắt giữ 155 đối tượng hoạt động tại đặc khu kinh tế thuộc tỉnh Bokeo, Lào. Đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn người, chiếm đoạt số tiền lớn.
Nhằm phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền lợi của người bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo, những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo bằng phương thức, thủ đoạn như đầu tư vào tập đoàn OYO kinh doanh về lĩnh vực khách sạn, chuyên cho thuê phòng khách sạn (khách đặt phòng trên mạng), sau đó rủ bị hại đầu tư kinh doanh phòng khách sạn OYO để hưởng % hoa hồng cao, lợi nhuận theo ngày, hoặc có thông tin liên quan đến hoạt động của các đối tượng, vui lòng liên hệ ngay với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, theo số điện thoại: 0692928231.
