Công an TP. Phú Quốc đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Văn Lĩnh (39 tuổi), Lê Minh Điệp (33 tuổi) và Đặng Văn Hùng (43 tuổi, cùng ngụ TP. Phú Quốc) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, tháng 11.2021, Điệp, Lĩnh và Hùng mở Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Phát triển LHĐ (Công ty LHĐ); ngành nghề môi giới, tư vấn kinh doanh bất động sản do Điệp làm giám đốc; Lĩnh, Hùng là thành viên.
Từ năm 2021-2022, nhóm Lê Minh Điệp đặt cọc hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân tại ấp Cây Thông Trong (xã Cửa Dương) và ấp 3 (xã Cửa Cạn, TP. Phú Quốc). Bên cạnh đó, các đối tượng còn lấn chiếm thêm phần đất suối, đất rừng đặc dụng bên ngoài.
Sau đó, nhóm này tiến hành san lấp mặt bằng, làm đường bê tông, dựng cột, kéo điện trái phép vào các thửa đất; đồng thời thuê người làm bản vẽ sơ đồ phân lô trên giấy, tự đặt tên là Dự án khu dân cư K8, Dự án khu dân cư Cửa Cạn... rồi quảng cáo, chào bán các lô, nền đất cho khách hàng với hình thức mua bán lập vi bằng của các Văn phòng thừa phát lại tại TP. Phú Quốc nhằm thu lợi bất chính.
Cơ quan CSĐT Công an TP. Phú Quốc xác định, đối với những lô đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đa phần đất trồng cây lâu năm, còn những nền đất chưa có GCNQSDĐ là đất suối, đất rừng đặc dụng do Nhà nước và Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý.
Đến thời điểm bị bắt, nhóm Điệp đã phân lô, bán nền cho hàng trăm khách hàng với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, khu đất phân lô, bán nền tại ấp 3, xã Cửa Cạn (Dự án khu dân cư Cửa Cạn), các đối tượng chia làm 3 khu, phân thành hơn 1.700 lô nền, bán thu lợi bất chính hơn 215 tỷ đồng.
Khu đất phân lô, bán nền tại ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương (Dự án khu dân cư K8), các đối tượng phân thành 209 lô nền đất, bán thu lợi bất chính hơn 40 tỷ đồng.
Ngoài ra, nhóm này còn phân lô bán nền tại một số thửa đất khác trên địa bàn TP. Phú Quốc. Qua công tác điều tra xác định, tài khoản của Lĩnh, Điệp và Hùng vào năm 2021-2022 có biến động số dư lên đến trên 1.000 tỷ đồng, nội dung giao dịch chuyển khoản chủ yếu là mua bán đất.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP. Phú Quốc đang mở rộng điều tra vụ án.
