Khởi tố 47 bị can về 5 nhóm hành vi trong vụ án liên quan dự án đường dây 500kV

Chiều 2/7, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm.

Liên quan vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn PC1, các công ty điện lực như PC1, TV1, TV2, TV3 và các đơn vị liên quan, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết, trong quá trình thực hiện Dự án Đường dây 500 kV mạch 3 do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) làm chủ đầu tư, có nhiều vi phạm của chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình lập và phê duyệt dự toán, xây dựng hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu và nghiệm thu, thanh quyết toán và các hành vi vi phạm pháp luật khác của các nhà thầu trong quá trình kinh doanh. Đến nay, C01 đã khởi tố 47 bị can về 05 tội danh: “Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô; Đưa hối lộ và Nhận hối lộ”, xảy ra tại 13 công ty, gồm: 1.Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; 2.Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc; 3.Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung; 4.Công ty cổ phần Tập đoàn PC1; 5.Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh; 6.Công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát; 7.Công ty cổ phần Sông Đà 11; 8.Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4; 9+10+11+12 các Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1, 2, 3, 4 và 13. Công ty TNHH Thương mại Đức Khải.

Về kết quả thu hồi tài sản: Đến nay, C01 đã tạm giữ, tổng cộng: gần 46 tỷ đồng và hơn 1 triệu USD (Đô la Mỹ); tạm dừng, phong tỏa tài khoản chứng khoán của các bị can, với tổng giá trị khoảng 1.756 tỷ đồng để đảm bảo thu hồi tài sản cho ngân sách Nhà nước.

Thời gian tới, C01 sẽ tập trung củng cố chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, tiếp tục làm rõ vai trò trách nhiệm của các đối tượng khác liên quan; rà soát tài sản của bị can và người thân để kịp thời kê biên, phong tỏa, tạm dừng giao dịch đảm bảo thu hồi triệt để tài sản cho ngân sách Nhà nước; đồng thời mở rộng điều tra về các vi phạm pháp luật khác của ngành điện để xử lý tổng thể, toàn diện theo quy định pháp luật.

• Liên quan đến vụ án Z holding sản xuất hơn 4,2 triệu lon sữa giả

Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đang điều tra vụ vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần Z Holding và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Sau khi kết thúc giai đoạn 1: Ngày 16/12/2025, cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định tách vụ án hình sự vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần Z Holding và các cơ quan tổ chức có liên quan để tiếp tục điều tra giai đoạn hai.

Kết quả đến nay đối với hành vi của các đối tượng là trưởng, phó 26 hệ thống bán hàng thuộc hệ sinh thái Z Holding đã đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của 12 đối tượng đứng tên là giám đốc, đại diện pháp luật thuộc 12 công ty có hành vi sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để ngoài sổ sách, che giấu doanh thu bán hàng thực tế gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước thuế giá trị gia tăng là 273 tỷ 962.138.841 đồng. Theo đó, có đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 221, Bộ Luật hình sự.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, trong giai đoạn từ tháng 3/2022 đến tháng 2/2025, các đối tượng đã gây thiệt hại về thuế 1.435 tỷ đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng hơn 451 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 983 tỷ đồng. Cơ quan Công an đã tạm giữ, phong tỏa kê biên hơn 7.500 tỷ đồng.

• Bộ Công an cảnh báo bẫy "suất ngoại giao" nhà ở xã hội

Theo đại diện Cục An ninh kinh tế, nhu cầu mua nhà ở xã hội của người dân rất lớn, trong khi nguồn cung còn hạn chế. Cùng với đó, thị trường bất động sản, đặc biệt là phân khúc chung cư, có nhiều biến động, giá trị tăng cao. Từ thực tế này, nhiều đối tượng đã lập công ty, tổ chức hoạt động môi giới, tư vấn mua bán nhà ở xã hội trái quy định. Các đối tượng thường tiếp cận người dân có nhu cầu mua nhà, giới thiệu có “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, có khả năng “lo hồ sơ”, “giữ chỗ”, “làm nhanh thủ tục”, sau đó ký hợp đồng tư vấn dịch vụ hoặc nhận tiền đặt cọc để chiếm đoạt tài sản.

Theo đại diện Cục An ninh kinh tế, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an về chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội, đơn vị đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhận diện những nguy cơ phức tạp trong lĩnh vực này để tập trung đấu tranh, xử lý.

Kết quả đấu tranh bước đầu, Cục An ninh kinh tế đã xác lập chuyên án, đấu tranh với các đường dây tội phạm lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi. Trong đó, cơ quan chức năng đã làm rõ đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hứa hẹn có “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” tại các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội. Các đối tượng ký hợp đồng tư vấn dịch vụ với khách hàng, đưa ra cam kết có thể lo được suất mua nhà để nhận tiền.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng. Ngày 17/3, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 18/3, vụ án được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Từ vụ án trên, cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và phát hiện thêm các đường dây có dấu hiệu đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ nhằm làm nhanh các giấy tờ xác nhận điều kiện mua nhà ở xã hội.

Theo đại diện Cục An ninh kinh tế, một số đối tượng môi giới đã lôi kéo người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội, gợi ý làm nhanh giấy xác nhận về điều kiện được mua nhà. Mức chi phí bị yêu cầu dao động từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng cho mỗi giấy xác nhận, tùy từng trường hợp.

Các đối tượng môi giới sau đó móc nối, thỏa thuận với một số người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước để thực hiện hành vi đưa, nhận hối lộ, nhằm làm nhanh hồ sơ xác nhận điều kiện mua nhà ở xã hội. Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ tháng 10/2025 đến đầu năm 2026, các đối tượng môi giới bất động sản tự do đã nhận làm nhanh giấy xác nhận điều kiện mua nhà ở xã hội cho hơn 100 trường hợp. Đường dây này có sự tham gia của nhóm môi giới, nhóm đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhóm nhận hối lộ.

Ngoài ra, Cục An ninh kinh tế còn làm rõ thêm đường dây “chạy” thủ tục xác nhận tạm trú, thường trú để hoàn thiện hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 13 bị can về các tội danh liên quan lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Vụ án tiếp tục được điều tra, mở rộng để xử lý triệt để các đối tượng theo quy định.

Theo đánh giá của Cục An ninh kinh tế, đây là chuyên án có quy mô lớn, với nhiều đường dây tổ chức tội phạm, nhiều nhóm đối tượng tham gia, tính chất nghiêm trọng. Các hành vi vi phạm không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người dân mà còn ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội, làm méo mó chủ trương hỗ trợ nhà ở cho người thu nhập thấp.

Qua công tác điều tra, Cục An ninh kinh tế xác định một số sơ hở, bất cập là nguyên nhân, điều kiện khiến các đối tượng lợi dụng để phạm tội. Trước hết là việc công khai, minh bạch thông tin về trình tự, thủ tục mua nhà ở xã hội ở một số nơi chưa đầy đủ, khiến người dân khó tiếp cận thông tin chính thống. Từ đó, nhiều người phải tìm đến các dịch vụ trung gian, môi giới trái phép và bị các đối tượng lợi dụng. Bên cạnh đó, quy trình xác minh, thẩm định đối tượng, điều kiện thu nhập, điều kiện cư trú ở một số khâu còn lỏng lẻo, thiếu kiểm tra, giám sát. Điều này tạo kẽ hở cho việc làm giả hồ sơ, hợp thức hóa điều kiện hoặc phát sinh tiêu cực trong quá trình xác nhận. Một nguyên nhân khác là chênh lệch lớn giữa giá nhà ở xã hội và nhà ở thương mại, khiến nhiều người sẵn sàng bỏ tiền qua môi giới để tìm cách có suất mua. Tình trạng môi giới, đầu cơ, thu gom suất mua nhà ở xã hội cũng diễn biến phức tạp, trong khi công tác quản lý, phát hiện và xử lý vi phạm ở một số nơi chưa kịp thời.

Đại diện Cục An ninh kinh tế cho rằng, việc phát hiện, đấu tranh và xử lý các đường dây nêu trên có ý nghĩa cảnh tỉnh, răn đe, góp phần bảo đảm công bằng, minh bạch trong chính sách nhà ở xã hội, tạo niềm tin cho người dân vào chủ trương của Đảng, Nhà nước.