Ngày 9.12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Thân Thị Hường (SN 1970, trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội “Buôn lậu” và Thân Thị Thành (SN 1977, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Trước đó, tại khu vực Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo hướng về địa phận nước Lào, thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đội kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện xe ô tô biển kiểm soát Lào 2079 do Nguyễn Văn Bằng (SN 1988, trú tại Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển. Trên xe có Thân Thị Thành với nhiều biểu hiện nghi vấn, nên lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng, tiến hành kiểm tra phương tiện.
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 230.000 USD, tương đương 5,8 tỷ tiền VNĐ được giấu kín trong các thùng hàng tại vị trí ghế phụ của xe ô tô. Qua đấu tranh nhanh với đối tượng, tổ công tác có căn cứ tiến hành thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của Thân Thị Thành và chị gái của Thành là Thân Thị Hường.
Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ thêm tại nhà Thân Thị Hường: 7.700 USD, 570.000 Yên nhật; 191.120.000 Kíp Lào; 142.000 Bạt Thái, tổng giá trị khoảng 450.000.000 đồng.
Quá trình đấu tranh cơ quan công an xác định, đối tượng Thân Thị Hường thường xuyên có hành vi mua bán ngoại tệ từ Việt Nam sang nước Lào để hưởng phần chênh lệch, kiếm lời. Còn Thân Thị Thành nhận tham gia vận chuyển ngoại tệ cho chị gái là Thân Thị Hường từ Việt Nam sang nước Lào để hưởng tiền công vận chuyển.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai từ khoảng thời gian tháng 7.2023 đến nay đã thực hiện hành vi mua, vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) qua biên giới sang nước Lào để tiêu thụ, kiếm lời. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định.
