Hội nghị mô hình lần thứ 15 về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định, nhiều năm qua, cộng đồng quốc tế đã nỗ lực cùng hợp tác với nhiều sáng kiến đồng bộ nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. Đặc biệt là mô hình định kỳ hàng năm của APG đã tạo lập được một diễn đàn các thành viên trong nhóm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm một cách hiệu quả.
 
Tại hội nghị, đại diện cán bộ điều hành chính của APG cho biết: Với 41 thành viên, APG đang hỗ trợ các thành viên của mình “theo đuổi các khoản tiền” đằng sau các loại tội phạm khác nhau nhằm mục đích giảm mức độ ảnh hưởng của tội phạm cũng như khủng bố đến nền kinh tế và xã hội. Hội nghị mô hình APG và các hội thảo chuyên đề về nâng cao năng lực là một phần thiết yếu trong chương trình làm việc của APG lần này nhằm tập hợp các quốc gia trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương lại với nhau trong cuộc chiến chống tất cả các hình thức tội phạm và khủng bố.
 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước – cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khung bố tại Việt Nam Nguyễn Văn Bình chia sẻ: Rửa tiền và tài trợ khung bố là vấn nạn làm cản trở và đe dọa sự minh bạch của hệ thống tài chính toàn cầu. Các thủ đoạn và phương thức rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp thông qua các kênh tài chính, ngân hàng, hoạt động thương mại... Vì vậy, cần thiết phải nghiên cứu phương thức rửa tiền và tài trợ khủng bố nhằm xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hoạch định chính sách tài chính để phòng chống hiệu quả các hành vi, hoạt động này.
 
Hội nghị mô hình lần thứ 15 về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố diễn ra trong 5 ngày với sự tham gia của Ban thư ký APG, các quốc gia thành viên, quan sát viên cùng nhiều tổ chức quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác toàn diện nhằm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, biện pháp hữu hiệu trong đấu tranh chống rửa tiền và tài trợ khung bố theo chuẩn mực quốc tế, dựa trên tình hình thực tế của các quốc gia, vùng lãnh thổ, khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
 
Năm 2012, hội nghị sẽ tập hợp nghiên cứu các rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố liên quan đến các lĩnh vực và ngành nghề phi tài chính được chỉ định; rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố từ hệ thống chuyển tiền ngầm, rửa tài sản có được từ tham nhũng. Đồng thời, xem xét một số nội dung như: nhận dạng và điều tra về rửa tiền thông qua các hoạt động thương mại, rửa các khoản tiền thu được từ tội phạm về thuế; một số hình thức khác của rửa tiền, tài trợ khủng bố; khắc phục thiếu hụt về chính sách liên quan đến tài sản phạm tội và lần theo rửa tiền; xây dựng hợp tác chiến lược với khu vực tư nhân và giữa chính phủ với khu vực tư nhân trong việc phối hợp với các rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố.