Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với các ngân hàng

Đại diện Ngân hàng Vietcombank cho biết, đơn vị xác định công tác phòng, chống khủng bố; phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai thống nhất dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Vietcombank tổ chức triển khai công tác phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo mô hình tập trung, bảo đảm chỉ đạo thống nhất và phân định rõ trách nhiệm.

Tuy nhiên, hiện nay việc nhận diện các giao dịch có dấu hiệu tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt còn gặp nhiều thách thức do tính chất phức tạp, tinh vi của loại hình này.

So với rửa tiền và tài trợ khủng bố, việc phát hiện đòi hỏi mức độ hiểu biết sâu hơn về chuỗi giao dịch và bối cảnh kinh tế, kỹ thuật liên quan…

Vietcombank kiến nghị tiếp tục tăng cường cơ chế phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các bộ, ngành liên quan (Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bô Công Thương…) và khu vực tài chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác nhận diện và kiểm soát rủi ro.

Góp ý về quy định “Giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt”, Ngân hàng MB đề xuất khi triển khai thực tế, cơ quan quản lý cần ban hành danh sách các quốc gia/vùng lãnh thổ có nguy cơ cao về phổ biến hoặc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Đồng thời, các cơ quan quản lý cung cấp bổ sung cơ sở dữ liệu quốc gia nhằm xác minh chính xác nhất các thông tin phục vụ việc nhận biết khách hàng, thu thập, cập nhật, xác minh thông tin, lưu giữ hồ sơ, báo cáo, kiểm soát nội bộ, cung cấp thông tin, đánh giá rủi ro về tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt…

Tại các cuộc làm việc, Đoàn khảo sát đề nghị 2 ngân hàng nghiên cứu, cho biết các quy định trong dự thảo Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt có nội dung gì chồng chéo với Luật Phòng, chống rửa tiền hay không?

Quy định trách nhiệm pháp lý của tổ chức tín dụng trong trường hợp phong tỏa tài sản không đúng đối tượng khách hàng được cho là có nguy cơ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt? Làm rõ tiêu chí nhận diện nguy cơ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt hiện đã đầy đủ hay chưa?...

Phát biểu kết luận các cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trần Đức Thuận nêu rõ, Đoàn khảo sát sẽ tổng hợp, tiếp thu các ý kiến phát biểu, kiến nghị của các Ngân hàng trong quá trình thẩm tra dự án Luật.

Trong đó có các ý kiến quan tâm đến vấn đề phong tỏa tài sản, nhận biết rủi ro, chi phí tuân thủ, nghiên cứu quy định về miễn giảm trách nhiệm hình sự trong lĩnh vực phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; trách nhiệm của tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân có liên quan; vai trò của các cơ quan nhà nước có liên quan; cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến lĩnh vực này…

Trưởng đoàn khảo sát nêu rõ, những thông tin tại cuộc làm việc sẽ là nguồn tư liệu thực tiễn quan trọng để Ủy ban nghiên cứu trước khi tiến hành thẩm tra dự án Luật, với mục tiêu khi ban hành sẽ thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng; tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phòng ngừa và kiểm soát các rủi ro liên quan đến phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.