Thời gian qua, tình trạng lừa đảo sử dụng không gian mạng để chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp. Đặc biệt, một số tổ chức do người Trung Quốc điều hành đã lập các công ty trá hình tại Campuchia, dụ dỗ người Việt Nam với chiêu trò "việc nhẹ, lương cao", sau đó ép buộc họ tham gia các hoạt động lừa đảo trên mạng.
Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện nhiều công dân Việt Nam bị lừa sang Campuchia, trở thành công cụ cho các đường dây lừa đảo. Nhận thấy quy mô lớn và tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an Tây Ninh đã báo cáo lên Ban Giám đốc Công an tỉnh để xin chỉ đạo.
Ngày 31.1, Công an Tây Ninh phối hợp với Bộ Công an, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và cơ quan chức năng Campuchia kiểm tra một số cơ sở nghi vấn tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 177 công dân Việt Nam bị ép buộc làm việc trong các tổ chức lừa đảo chuyên chiếm đoạt tài sản qua mạng.
Kết quả điều tra cho thấy, công ty lừa đảo do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, thuê tầng 3 và 4 của một tòa nhà tại khu Kim Sa 4, thành phố Bavet để hoạt động. Chúng sử dụng ứng dụng "Tình yêu" (app 2.1) và trang web "Casino Bay Sands" để lừa đảo nạn nhân thông qua hình thức cá cược trực tuyến.
Bên trong công ty, hoạt động được tổ chức chặt chẽ, chia thành nhiều nhóm với nhiệm vụ cụ thể như: quản lý, hậu đài, tuyển dụng, hậu cần, và đặc biệt là nhóm "Sale" - bộ phận trực tiếp dụ dỗ nạn nhân. Nhân viên được hướng dẫn học thuộc "kịch bản lừa đảo", sau đó sử dụng tài khoản Facebook ảo để làm quen, kết bạn với nạn nhân.
Ban đầu, họ tạo lòng tin bằng cách tự nhận là nhân viên của các tập đoàn lớn, chuyên gia thiết kế website, quản lý casino trực tuyến… Sau đó, họ dụ dỗ nạn nhân tham gia đặt cược trên Casino Bay Sands. Lần đầu, nạn nhân thắng cược và rút được tiền để tạo sự tin tưởng. Nhưng khi nạn nhân nạp thêm tiền, hệ thống sẽ giả lập lỗi kỹ thuật, không cho rút tiền. Khi bị nghi ngờ, nhân viên lừa đảo tiếp tục viện lý do để dụ nạn nhân nạp thêm tiền. Khi nạn nhân mất toàn bộ tiền, chúng sẽ chặn liên lạc và xóa mọi dấu vết.
Những nhân viên không hoàn thành chỉ tiêu mỗi ngày sẽ bị phạt 20 USD/người, thậm chí bị đánh đập, chích điện. Mức lương cơ bản chỉ khoảng 400 USD/tháng.
Bước đầu, Công an xác định 5/20 tài khoản trong đường dây này đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng, trong đó 6 nạn nhân bị lừa hơn 35 tỷ đồng. Riêng 3 nhân viên trong công ty đã lừa đảo tổng cộng gần 6 tỷ đồng.
Ngày 6.2, Công an Tây Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và lực lượng biên phòng tiếp nhận 177 công dân Việt Nam được phía Campuchia trao trả. Công an tiến hành phân loại, xác định vai trò của từng người, trong đó tập trung làm rõ nhóm đối tượng giữ vai trò "cào khách" (chuyên dụ dỗ nạn nhân) và "giết khách" (chuyên thao túng, ngăn chặn rút tiền, ép nạn nhân nạp thêm tiền).
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng cầm đầu. Công an kêu gọi những ai từng là nạn nhân của chiêu trò lừa đảo trên liên hệ để cung cấp thông tin, đồng thời khuyến khích các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng.
Vụ án này là lời cảnh báo về những chiêu trò lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi. Công an khuyến cáo người dân: Cảnh giác với những lời mời gọi việc làm theo dạng "việc nhẹ, lương cao" ở nước ngoài; không tham gia cá cược trực tuyến hoặc các nền tảng tài chính không rõ nguồn gốc; không tin vào những hứa hẹn đầu tư sinh lời dễ dàng trên mạng; khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ và ngăn chặn kịp thời.
