Bình Dương: Triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Huỳnh Thị Kim Oanh cùng nhiều đối tượng đã thành lập, sử dụng 25 pháp nhân công ty, hơn 100 tài khoản ngân hàng bán lại cho các đối tượng ở Campuchia để lừa đảo hàng trăm tỷ đồng.

lua-dao-4618.jpg
Huỳnh Thị Kim Oanh (trên cùng bên trái) cầm đầu băng nhóm bán thông tin sang Campuchia lừa đảo hơn 100 tỷ đồng. Ảnh: CABD

Công an tỉnh Bình Dương vừa triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu để lừa đảo với quy mô lớn. Cầm đầu đường dây lừa đảo này là Huỳnh Thị Kim Oanh (40 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), đối tượng này từng có 2 tiền án về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Quá trình điều tra xác định, Oanh cấu kết với Lê Lý Thành (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Lê Văn Mười (42 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) để thực hiện việc mở tài khoản ngân hàng cho công ty, doanh nghiệp.

Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi và địa bàn hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố. Nhằm tránh bị phát hiện, nhóm của Oanh sử dụng căn cước công dân, thông tin của người khác và thuê một số đối tượng giả mạo đứng tên trên giấy phép công ty để đăng ký mở tài khoản ngân hàng.

Sau khi có các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, nhóm này bán lại cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng để lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp khác.

Công an cũng xác định một số thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, như: giả danh nhân viên điện lực yêu cầu truy cập đường link cài đặt ứng dụng CSKH EVN SPC giả mạo Tổng Công ty Điện lực Miền Nam; giả danh công an đề nghị cài đặt app dịch vụ công giả để chiếm quyền điều khiển điện thoại, qua đó chiếm quyền quản lý và tiền trong tài khoản của bị hại.

Ngoài ra, các đối tượng còn dụ dỗ nhiều người tham gia đầu tư mua bán hàng trên mạng xã hội, đầu tư ngoại hối, đầu tư chứng khoán trên sàn; mạo danh nhân viên các tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng để dụ dỗ đầu tư USD và bất động sản tại nước ngoài...

Chuyên án này được Công an tỉnh Bình Dương triệt phá thành công vào mùng 3 Tết Ất Tỵ 2025, bắt giữ Oanh, Thành, Mười và thu giữ nhiều tang vật, tài liệu.

Bước đầu, Công an xác định nhóm Oanh đã thành lập và sử dụng 25 pháp nhân công ty với trên 100 tài khoản ngân hàng để lừa đảo với số tiền chiếm đoạt khoảng trên 100 tỷ đồng của hơn 200 bị hại trên cả nước.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an xác định Đào Trọng Quân (53 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình) chính là đối tượng móc nối, cấu kết, đặt vấn đề với Oanh mở tài khoản ngân hàng công ty với giá 5 - 6 triệu đồng/tài khoản.

Khi tài khoản ngân hàng bị khóa, nếu rút được tiền thì Quân trả công thêm cho Oanh 0.2% trên tổng số tiền rút được và 10% cho kẻ đứng tên giám đốc trực tiếp rút được.

Quân bị bắt khi đang ăn Tết tại quê nhà (xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Trong quá trình điều tra, Quân đã khai nhận hành vi phạm pháp.

Cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Kim Oanh, Lê Lý Thành và Đào Trọng Quân về các hành vi: làm giả , sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; mua bán tài khoản thanh toán ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng tài khoản thanh toán ngân hàng để chuyển tiền chiếm đoạt; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản…

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với Lê Văn Mười theo quy định.

Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là bị hại, người liên quan hoặc biết về vụ việc, liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự, số điện thoại 0693.509.919; địa chỉ: 615 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một để phối hợp giải quyết.

Quốc phòng - An ninh

Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng trao bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP của Chính phủ
Quốc phòng - An ninh

Tăng cường phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Chiều 27.3, Cơ quan đầu mối quốc gia Việt Nam về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (VKHDHL) tổ chức sơ kết thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng, chống phổ biến VKHDHL giai đoạn 2019 - 2024. Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương chủ trì hội nghị.

Công an Hà Nội hợp tác Mobifone để nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ
Quốc phòng - An ninh

Công an Hà Nội hợp tác Mobifone để nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ

Ngày 26.3, tại Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội và Công ty Mobifone Khu vực 1 tổ chức hội nghị phối hợp triển khai chuyển đổi số về viễn thông và công nghệ thông tin trong Công an thành phố. Giám đốc Công an thành phố Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng chủ trì hội nghị.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Khởi tố đối tượng nhiều lần vi phạm, lợi dụng mạng xã hội chống phá Nhà nước
Quốc phòng - An ninh

Bà Rịa – Vũng Tàu: Khởi tố đối tượng nhiều lần vi phạm, lợi dụng mạng xã hội chống phá Nhà nước

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Đình Toan – đối tượng nhiều lần vi phạm pháp luật, lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm cơ quan, tổ chức, cá nhân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của chính quyền và lực lượng chức năng.

Công an Bình Thuận triển khai toàn diện các mặt công tác trong quý I.2025
Quốc phòng - An ninh

Công an Bình Thuận triển khai toàn diện các mặt công tác trong quý I.2025

Trong quý I.2025, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Bình Thuận đã triển khai toàn diện các mặt công tác; đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, bảo vệ an toàn các điểm du lịch và lễ hội đầu xuân.

Tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Quốc phòng - An ninh

Tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng phòng cháy chữa bệnh cứu hộ năm 2025. Trong 2 ngày 22-23.3.2025, Tổ địa bàn chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Quốc Oai - Phòng Cảnh báo Cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố tổ chức chương trình truyền bá, trải nghiệm, thực hiện chữa cháy và chữa bệnh, cứu hộ Quý I.2025 cho hơn 700 người tham gia bảo học bao gồm sinh, giáo viên, nhân dân trên địa bàn huyện Quốc Oai.

Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP Công an tỉnh Bắc Giang vận động thành công đối tượng trốn truy nã ở Campuchia về đầu thú
Quốc phòng - An ninh

Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP Công an tỉnh Bắc Giang vận động thành công đối tượng trốn truy nã ở Campuchia về đầu thú

Với tinh thần quyết tâm đấu tranh chống tội phạm đến cùng, Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP Công an tỉnh Bắc Giang (PC10) đã thể hiện sự nỗ lực, trách nhiệm, bám sát địa bàn, bám sát đối tượng để vận động thành công đối tượng Đặng Trần Khánh trốn truy nã tại Campuchia về Việt Nam đầu thú.

Công an Bắc Giang có 1 cá nhân được Bộ Công an vinh danh "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" năm 2024
Quốc phòng - An ninh

Công an Bắc Giang có 1 cá nhân được Bộ Công an vinh danh "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" năm 2024

Sáng ngày 25.3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn với cán bộ, đoàn viên thanh niên CAND và tuyên dương, trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2024.