Bình Dương: Triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Huỳnh Thị Kim Oanh cùng nhiều đối tượng đã thành lập, sử dụng 25 pháp nhân công ty, hơn 100 tài khoản ngân hàng bán lại cho các đối tượng ở Campuchia để lừa đảo hàng trăm tỷ đồng.

lua-dao-4618.jpg
Huỳnh Thị Kim Oanh (trên cùng bên trái) cầm đầu băng nhóm bán thông tin sang Campuchia lừa đảo hơn 100 tỷ đồng. Ảnh: CABD

Công an tỉnh Bình Dương vừa triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu để lừa đảo với quy mô lớn. Cầm đầu đường dây lừa đảo này là Huỳnh Thị Kim Oanh (40 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), đối tượng này từng có 2 tiền án về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Quá trình điều tra xác định, Oanh cấu kết với Lê Lý Thành (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Lê Văn Mười (42 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) để thực hiện việc mở tài khoản ngân hàng cho công ty, doanh nghiệp.

Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi và địa bàn hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố. Nhằm tránh bị phát hiện, nhóm của Oanh sử dụng căn cước công dân, thông tin của người khác và thuê một số đối tượng giả mạo đứng tên trên giấy phép công ty để đăng ký mở tài khoản ngân hàng.

Sau khi có các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, nhóm này bán lại cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng để lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp khác.

Công an cũng xác định một số thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, như: giả danh nhân viên điện lực yêu cầu truy cập đường link cài đặt ứng dụng CSKH EVN SPC giả mạo Tổng Công ty Điện lực Miền Nam; giả danh công an đề nghị cài đặt app dịch vụ công giả để chiếm quyền điều khiển điện thoại, qua đó chiếm quyền quản lý và tiền trong tài khoản của bị hại.

Ngoài ra, các đối tượng còn dụ dỗ nhiều người tham gia đầu tư mua bán hàng trên mạng xã hội, đầu tư ngoại hối, đầu tư chứng khoán trên sàn; mạo danh nhân viên các tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng để dụ dỗ đầu tư USD và bất động sản tại nước ngoài...

Chuyên án này được Công an tỉnh Bình Dương triệt phá thành công vào mùng 3 Tết Ất Tỵ 2025, bắt giữ Oanh, Thành, Mười và thu giữ nhiều tang vật, tài liệu.

Bước đầu, Công an xác định nhóm Oanh đã thành lập và sử dụng 25 pháp nhân công ty với trên 100 tài khoản ngân hàng để lừa đảo với số tiền chiếm đoạt khoảng trên 100 tỷ đồng của hơn 200 bị hại trên cả nước.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an xác định Đào Trọng Quân (53 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình) chính là đối tượng móc nối, cấu kết, đặt vấn đề với Oanh mở tài khoản ngân hàng công ty với giá 5 - 6 triệu đồng/tài khoản.

Khi tài khoản ngân hàng bị khóa, nếu rút được tiền thì Quân trả công thêm cho Oanh 0.2% trên tổng số tiền rút được và 10% cho kẻ đứng tên giám đốc trực tiếp rút được.

Quân bị bắt khi đang ăn Tết tại quê nhà (xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Trong quá trình điều tra, Quân đã khai nhận hành vi phạm pháp.

Cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Kim Oanh, Lê Lý Thành và Đào Trọng Quân về các hành vi: làm giả , sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; mua bán tài khoản thanh toán ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng tài khoản thanh toán ngân hàng để chuyển tiền chiếm đoạt; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản…

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với Lê Văn Mười theo quy định.

Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là bị hại, người liên quan hoặc biết về vụ việc, liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự, số điện thoại 0693.509.919; địa chỉ: 615 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một để phối hợp giải quyết.

Quốc phòng - An ninh

Thượng úy Nguyễn Đăng Khải anh dũng hy sinh trong khi truy bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy
Quốc phòng - An ninh

Thượng úy Nguyễn Đăng Khải anh dũng hy sinh trong khi truy bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy

Trong quá trình đấu tranh, triệt phá một chuyên án ma túy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Toàn cảnh buổi hội đàm
Quốc phòng - An ninh

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân

Sáng 17.4, trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9, tại thành phố Lạng Sơn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã tiến hành hội đàm với Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Đổng Quân.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang chủ trì Lễ đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân
Quốc phòng - An ninh

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang chủ trì Lễ đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân

Sáng 17.4, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Trung Quốc do Bộ trưởng, Thượng tướng Đổng Quân dẫn đầu sang Việt Nam tham dự các hoạt động trong Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Hội trường UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
An ninh trật tự

Mỗi gia đình phải là "pháo đài" phòng chống ma túy

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho rằng: phòng chống tội phạm ma túy là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tuyệt đối không được “khoán trắng" cho lực lượng Công an. Theo đó, mỗi người dân phải là một cán bộ tuyên truyền, mỗi gia đình phải là một "pháo đài" phòng, chống ma túy...

Phi công Từ Đễ (thứ 3 từ trái qua phải) cùng Phi đội Quyết thắng tại sân bay Thành Sơn trước khi đánh sân bay Tân Sơn Nhất chiều 28.4.1975. Ảnh tư liệu
Quốc phòng - An ninh

Phi đội Quyết Thắng: “Thần tốc, táo bạo”

Trong không khí hào hùng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Báo Đại biểu Nhân dân gặp được Đại tá, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Từ Đễ - nguyên Phó Cục trưởng Cục Quân huấn - Quân đội Nhân dân Việt Nam, phi công Phi đội Quyết Thắng, Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, người dùng máy bay thu được của địch, ném bom xuống sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28.4.1975.

Dấu ấn người chỉ huy xe tăng trong chiến dịch giải phóng Buôn Ma Thuột
Quốc phòng - An ninh

Dấu ấn người chỉ huy xe tăng trong chiến dịch giải phóng Buôn Ma Thuột

50 năm sau đại thắng mùa Xuân 1975, Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Đoàn Sinh Hưởng vẫn không quên những ngày lửa đạn, những khoảnh khắc sinh tử giữa rừng núi Tây Nguyên. Trận Buôn Ma Thuột - trận đánh mở màn chiến dịch Tây Nguyên là mốc son không phai trong đời binh nghiệp của ông.

Hải Quân Việt Nam - Trung Quốc tuần tra liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc Bộ
Quốc phòng - An ninh

Hải Quân Việt Nam - Trung Quốc tuần tra liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc Bộ

Sáng 16.4, Biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo; Tàu 016-Quang Trung thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải Quân cùng đoàn công tác của Hải Quân Việt Nam do Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Đại tá Đỗ Minh làm Trưởng đoàn đã rời Quân cảng Bắc Hải (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) hành trình tham gia tuần tra liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc Bộ lần thứ 38 với Hải quân Trung Quốc. 

Chính thức diễn ra hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9
Chính trị

Chính thức diễn ra hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9

Sáng 16.4, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang làm Trưởng đoàn sang thăm Trung Quốc mở đầu cho các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 9.

Công an Hà Nội bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc
Quốc phòng - An ninh

Công an Hà Nội bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã thành công tốt đẹp. Đóng góp vào thành công đó, các lực lượng Công an Thủ đô đã triển khai, thực hiện hiệu quả phương án, kế hoạch, trên tinh thần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng này, góp phần đem lại hình ảnh về một đất nước Việt Nam yên bình, mến khách trong mắt bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Tuyết Hương phát biểu tại buổi giám sát.
Quốc phòng - An ninh

Bảo đảm khách quan, đúng quy định trong tuyển chọn công dân nhập ngũ

Giám sát tình hình thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hưng Yên kiến nghị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát huy tối đa vai trò thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, tăng cường chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự cấp cơ sở; thực hiện các khâu, các bước tuyển chọn công dân nhập ngũ bảo đảm chặt chẽ, khách quan, đúng quy định định. Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, việc báo cáo kịp thời khó khăn, vướng mắc trở nên cấp thiết, nhằm tránh gián đoạn quy trình và hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.