Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Điểm (47 tuổi, tỉnh Tiền Giang); Đinh Lương Nghĩa (40 tuổi, tỉnh Bình Định) và Nguyễn Vương Hoài (41 tuổi, TP. Hồ Chí Minh) cùng về tội In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Trong quá trình điều tra xác định, từ tháng 1.2024 đến tháng 6.2024, đối tượng Điểm sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương mại dịch vụ DELTA (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) do Điểm đứng tên đại diện pháp luật thỏa thuận với Nghĩa xuất khống 34 hoá đơn với tổng số tiền ghi khống chưa tính thuế GTGT thể hiện trên hóa đơn là hơn 16,6 tỷ đồng cho 3 Công ty để thu lợi bất chính.
Trong đó, Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Đông Dương, do Hoài là Giám đốc đã thoả thuận với Nghĩa mua 16 hoá đơn với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng trên hóa đơn chưa thuế, Hoài đã trả tiền mua hóa đơn cho Nghĩa hơn 718 triệu đồng.
Trong quá trình điều tra, Hoài đã tự nguyện giao nộp 200 triệu đồng khắc phục thiệt hại đã gây ra cho ngân sách nhà nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.
