Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh trên không gian mạng

Dưới sự chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, sau một thời gian đấu tranh chuyên án do Cục Cảnh sát hình sự xác lập, ngày 5.11.2024, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an huyện Hiệp Hòa đấu tranh phá án đối với đường dây đánh bạc trên.

Đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 9 địa điểm trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và thành phố Thái Nguyên - nơi ở của các đối tượng, lực lượng phá án đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Văn Bình (SN 1979), trú tại xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa về hành vi đánh bạc. Đồng thời, vận động 8 đối tượng ra đầu thú về hành vi đánh bạc. Trong đó, Lường Văn Thu (SN 1984), trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc lô, đề này.

Trong 2 ngày 7 – 8.11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra làm rõ, vận động 4 đối tượng ra đầu thú về hành vi đánh bạc; gồm: Ngô Hoàng Anh (SN 1998), Giáp Mạnh Thắng (SN 1986); Đặng Việt Hưng (SN 1972) và Trần Viết Định (SN 1979), đều trú tại TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên.

Kết quả đấu tranh bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã xác định các đối tượng đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề qua tin nhắn SMS, mạng xã hội Telegram, Zalo và phần mềm hỗ trợ “Lotter VN” tự động tính toán thắng thua. Riêng trong ngày 5.11, các đối tượng đã tham gia đánh bạc với tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng. Lực lượng phá án đã thu giữ 1 xe ô tô, 13 triệu đồng, 15 điện thoại di động và nhiều thẻ ATM.

Ngày 15.11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố 13 đối tượng trên để điều tra và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng có tổ chức, quy mô lớn

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trên không gian mạng với quy mô lớn.

Theo đó, qua nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện đường dây hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng với quy mô lớn, thu hút hàng chục nghìn người vay trên cả nước với hình thức thế chấp điện thoại iPhone thông qua tài khoản iCloud. Đối tượng yêu cầu người vay thoát tài khoản iCloud của bản thân rồi đăng nhập tài khoản iCloud do đối tượng cung cấp để đối tượng quản lý thông tin và máy điện thoại của người vay. Trường hợp người vay không trả tiền, đối tượng sẽ khóa tài khoản iCloud và người vay sẽ không sử dụng được điện thoại của mình.

Người vay chỉ cần ngồi ở nhà cũng có thể vay được tiền bằng hình thức trên. Tuy nhiên, mức lãi suất các đối tượng cho vay cao ngất ngưởng, từ 319%/năm đến 629%/năm; cao gấp 15,9 đến 31,4 lần mức lãi cao nhất được phép trong giao dịch dân sự.

Trước tình hình trên, Đại tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an thành phố Bắc Giang xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 24.6.2024, Ban chuyên án đã quyết định phá án. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu được, ngày 5.7.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 13 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Các đối tượng này là người ở nhiều tỉnh, thành khác nhau trong cả nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang xác định, đây là một đường dây hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng trên không gian mạng có tổ chức, quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ rõ ràng. Các đối tượng cầm đầu các nhóm cho vay tiền trong đường dây này là Đỗ Thành Tôn (SN 2000), ở xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình; Vũ Văn Phong (SN 2004) ở xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương; Đào Văn Thái (SN 1993) ở xã Vụ Bản, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Ngọc Linh (SN 1992), ở xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Người vay tiền có thể vay được từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng tùy thuộc vào đời của điện thoại iPhone; nghĩa là đời điện thoại càng cao thì tương ứng với số tiền được vay càng nhiều.

Theo công an tỉnh Bắc Giang, có hơn 30.000 lượt người trong cả nước đã vay của nhóm đối tượng trong đường dây này với số tiền giải ngân khoảng 70 tỷ đồng. Điều đáng nói, người vay phải chịu mức lãi suất cực cao, có khi lên tới hơn 600%/năm.

Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh Bắc Giang đã phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng, ứng xử và phòng tránh thông tin giả, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng” trên địa bàn tỉnh, từ ngày 15.9- 15.10.2024. Cuộc thi không chỉ góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, các quy định pháp luật liên quan đến sử dụng, ứng xử và bảo mật thông tin trên không gian mạng cho các đối tượng tham gia mà còn xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và đặc biệt là học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.