Bà Rịa - Vũng Tàu: Phát hiện một người kinh doanh online không kê khai thuế, gây thất thu ngân sách hơn 1 tỷ đồng

Sau vụ án khởi tố bị can đối với bà L.T.A.T. để điều tra về tội “Trốn thuế” và “Buôn lậu” đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) trên các sàn thương mại điện tử, Chi cục Thuế khu vực XV tiếp tục rà soát tình hình hoạt động kinh doanh đối với các hộ kinh doanh, tổ chức và cá nhân kinh doanh TMĐT trên địa bàn các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận.

Qua đó, đã phát hiện thêm trường hợp người nộp thuế T.T.L.T. kinh doanh trên các sàn TMĐT có dấu hiệu trốn thuế tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trên cơ sở những thông tin nắm bắt được, Chi cục Thuế khu vực XV đã trao đổi, phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiến hành điều tra, xác minh, xử lý trường hợp gian lận thương mại, bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Kết quả điều tra xác định bà T.T.L.T. (SN 1985; ngụ TP. Vũng Tàu) đã sử dụng nền tảng mạng xã hội Facebook có tên hiển thị “Trần Thu” và “Shop Trần Thu Vũng Tàu”, thường xuyên thực hiện việc livestream tại 2 địa chỉ trên địa bàn phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu vào khung giờ cố định 11h30 và 19h30 hàng ngày để bán một số mặt hàng mỹ phẩm, quần áo, đồ gia dụng qua mạng xã hội. Với lượng người theo dõi và đặt hàng lớn (khoảng trên 7.000 người theo dõi), bà T. kinh doanh với tư cách cá nhân.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định nguồn tiền giao dịch có nội dung thanh toán tiền mua hàng của bà T. từ thời điểm 1/1/2020 đến ngày 18/5/2025 với doanh thu hơn 72 tỷ đồng. Trước thời điểm ngày 18/5/2025, bà T.T.L.T. hoàn toàn không đăng ký và kê khai thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, buôn bán. Cơ quan thuế xác định số tiền thuế GTGT và thuế TNCN bà T. đã trốn tương ứng là hơn 1 tỷ đồng, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XV Đoàn Minh Dũng cho biết, trong thời gian tới, Chi cục Thuế khu vực XV sẽ tiếp tục tăng cường rà soát hơn nữa việc thực hiện nghĩa vụ thuế, đặc biệt đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi trốn thuế, gian lận thuế trong thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách trên địa bàn 4 tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận do Chi cục Thuế khu vực XV quản lý.

“

Liên quan đến hành vi trốn thuế, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người nộp thuế có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, trường hợp chưa đến mức xử lý hình sự sẽ bị xử phạt hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, theo Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), người trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên hoặc đã bị xử phạt, kết án về hành vi tương tự mà tái phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hình phạt đối với cá nhân gồm: phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm.

Với pháp nhân thương mại, có thể bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 10 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động từ 6 tháng đến vĩnh viễn, hoặc bị cấm kinh doanh, cấm huy động vốn từ 1 đến 3 năm.